X X电力工程有限公司经营委员会规程 第一条 目的 为充实本公司的经营领导机构，提高经营管理干部的素质，为公司的事业发展打下坚实可靠的基础，特设置经营委员会(以下简称“委员会”) 第二条 性质 委员会是总裁和专务董事的参谋机构，因而不直接参与公司的生产经营活动。
第三条 构成 委员会由委员长一人和若干委员组成。
委员长和委员均由总裁从本公司经营干部中任命。
根据需要，委员会可邀请总裁、专务董事、公司外顾问等加入委员会。
第四条 职能 委员会的基本职能包括：
1、经营方针与经营计划 (1)经营方针草案的提出，经营方针的修订，经营方针相关的调查研究。
(2)根据经营方针，对各部门的经营计划研究和调整，并提出具体方案。
(3)对各类计划的执行情况进行调查研究，并提出具体对策。
2、设备 对不纳入定期经营计划的重要设备投资及现有设备的使用、维修和报废等进行调查研究，并提出具体方案。
3、组织 (1)对重要业务组织改革的研究，并提出具体改革方案(其中包括业务分工，权限划分等)。
(2)对重要的外部组织的设定与变更进行调查研究，并提出具体实施方案(其中包括销售、生产、金融、劳务等组织的合并、分离、系列化等) 4、人事 对人员计划、录用、解聘、奖惩、报酬、考核、教育、晋升、降格、福利等重要事项的研究和具体方案的上报。
5、财务 对增资、减资、借款、税务、决算等重要事项的研究和具体方案上报。
6、新事业 相关事业的拓展和新事业的研究及具体方案上报。
7、规章制度 各部门制定的规章制度研究、修改和方案上报。
8、调查研究 企业经营相关的内外部调查研究、参观考察等的实施效果分析及上报。
9、研究讨论 为提高公司经营管理干部素质而进行的研究与讨论。
10、其他 与以上各条相关的重要经营事项的讨论、研究、联络和上报。
第五条 运营 委员会的运营如下所列：
1、会议 (1)例会(定期会议) 每月X日上午9时召开，有委员长召集。
(2)临时会议 当发生需讨论研究事项后，由委员长根据情况召集。要求出席者紧紧围绕会议议题，从自己所辖业务的角度积极发表建议性建议，认真讨论，尽速作出决定。
2、委员的职责 在会议上没有解决的问题，或尚未作出结论的事项，会后指定委员继续研究，提出具体方案，以求彻底解决问题。被指定委员不得推脱或拖延。
3、分委员会的设置 依据委员会面临的课题，可以依专题设置多个固定的或临时的分委员会。分委员会成员从与专题有相关业务的委员中指定。
4、决议与上报 委员会的决议采用多数制原则。对反对意见，应上报反映。
委员会的决议及上报均通过专务董事呈报公司总裁。
第六条 委员会活动 委员会的活动与运营均围绕着例会和临时会议讨论和决定各类事项进行。
1、定期活动 即利用委员会会议等定期地讨论决定下列事项。
(1)本月度经营实绩。
(2)下月度的计划调整。
2、与出现问题相应的活动 具体分两种情况。
(1)由总裁指示讨论研究的事项。
(2)委员会自主决定的事项。
第七条 会议记录 须将会议的经过及讨论决定结果作成会议记录，然后分发给有关人员。