篇一：项目投资意向书
s="txt">RW-RES项目投资计划书一、项目概况
项目名称：
项目地点：
项目实施单位：
项目单位概况：
二、项目背景
早在2002年４月，浙江省委，省政府就提出了“大协作，才能谋求大发展”的口号，作出实施山海协作工程的重大战略决策。工程以“政府推动、市场运作,互惠互利、共同发展”为原则,以沿海发达地区与浙西南山区、海岛等欠发达地区在产业开发、新农村建设、人力资源培训就业、社会事业发展等方面的项目合作为手段。以项目合作为中心，以产业梯度转移和要素合理配置为主线，推进发达地区的产业向欠发达地区梯度转移，实现全省区域协调发展。
而循环经济产业园（香樟静脉产业基地）是利用工业生态学与循环经济理论设计或改造形成的一种新产业组织形态，是继经济技术开发区、高新技术园区之后的第三代产业园区形态。循环经济作为建立资源节约型社会的重要环节，受到国家重视和社会生产认可。
中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（２０１１－２０１５年）规划纲要确定： “十二五”期间，国家将按照减量化、再利用、资源化，减量化优先的原则，以提高资源产出效率为目标，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展，并从推行循环型生产方式、健全资源循环利用回收体系、推广绿色消费模式和强化政策技术支撑四个方面为循环经济的发展指明了方向，拉开了加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系的大幕。
根据纲要，国家也正式启动了《全国循环经济发展规划(2011～2015)》的编制工作，进一步明确四大发展方向，实施循环经济十大工程，创建100个循环经济示范城市和乡镇，培育1000家循环经济示范企业。
同时在近十年来，随着浙江省内乃至全国省市所辖区县招商引资力度不断加大，社会经济突发猛进，工业和城市建设日新月异。但彼此之间在能源、物流、信息流方面缺乏勾通，没有上下游间的关系，没能形成产业链；并且，伴随城市化进程的快速推进，日益突出的工业固体垃圾和城市生活垃圾处理成为发展的一大障碍，尤其是在我国民众尚未普及垃圾分类意识和养成分类习惯的现状下，垃圾处置方面难度大、成本高，随便堆放将造成环境污染、侵占大片土地。因此，建立循环经济产业园，用生态循环经济理论来引进企业、民众，指导生产、生活，合理利用和消化城市生活垃圾、工业固体废物，变废为宝，对促进地方经济乃至全国经济发展，协调相关工业经济建设和城市发展，意义深远。
城市生活垃圾处理是城市管理和环境保护的重要内容，也是社会文明程度的重要标志,关系人民群众的切身利益。虽然我国城市生活垃圾收运网络和垃圾处理能力不断提高和日趋完善，城市环境总体上有了较大改善。但由于城镇化快速发展，城市生活垃圾激增，垃圾处理能力相对不足，致使一些城市已经面临“垃圾围城”的困境，严重影响城市环境和社会稳定。
为切实加大城市生活垃圾处理工作力度，提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，改善城市人居环境，二○一一年四月十九日，国务院以国发〔2011〕9号文件，对住房城乡建设部、环境保护部、发展改革委16部委提出的《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》进行明确批复：要求各地区、各有关部门要充分认识加强城市生活垃圾处理的重要性和紧迫性，进一步统一思想，提高认识，全面落实各项政策措施，推进城市生活垃圾处理工作，
创造良好的人居环境，促进城市可持续发展。
三、项目内容
循环经济工业园的建设，将以装备制造和MBT样板工厂两大类行业为前期主体，为企业生产制造平台，制造一流的外围生产环境，大家在同一地方生产，比技术、比质量、比服务，有利于产品的升级换代，有利于资源和信息共享，有利于污染集中整治，有利于环境监管，提高整体效益。
1、主导项目—装备制造基地（总占地面积2000亩左右，分两期完成）：
一期规划建设用地预计1200亩，投资额约5亿元，主要立足核心装备及华东地区固废处理装备的制造，主要规划有行政办公区、制造厂区、物流区、生活区、绿化景观区五个模块。
☆行政办公区规划为可以容纳500人左右的综合办公区域；
☆制造厂区将分为铸造车间、锻造车间、热处理车间、大规模集约数控加工中心（集车、铣、刨、磨、钻、镗、数冲、剪板、折弯、电火花、线切割多工艺于一体）、涂装车间、注塑车间、装配车间、电子部（贴片、插件、组装）、模具车间、质检中心、实验室、排污处理等功能单元；
☆物流区分为原料仓库、成品仓库、待检区、大型停车场等功能单元；
☆生活区分为住宿区（中外员工5000人）、食堂、咖啡吧、篮球场、台球室、网吧、医疗站等功能单元；
☆绿化区主要有绿化带、环保理念宣传展览、休闲步道、园林景观等功能单元。
二期规划建设用地预计800亩，投资额约5亿元，主要立足新装备及数字自动化处理技术设备的制造，主要规划有数字自动化仪器、仪表的生产制造，包含检测监测类仪器仪表制造中心，集装箱储运中心，货品吊装中心。
装备制造基地全部建成后将成为全球技术最先进、管理信息化程度最高、制造装备系统配套最完善、和最具规模的固废处理设备制造基地。
2、样板项目—MBT华东样板工厂
项目规模：MBT华东样板工厂占地面积60亩，投资3亿元，是由德国合作伙伴承建的交钥匙工程，奠定MBT工厂在浙江省内处理城市生活垃圾的标杆，为逐步向周边城市和其他省份辐射MBT工厂，最终形成以垃圾回收，资源再生、并网发电、供气供热等绿色经济互为循环的体系。
3、总部项目
香樟环境投资控股有限公司拟在MBT样板工厂所属地市投资建设总部经济园区，预计用地30亩，投资5亿元。主要规划有总部大楼、香樟循环经济产业技术研究发展中心、香樟-御沁谷环境资源产业技术与文化国际交流中心、百名顶级专家生活区、培训中心四大模块构成。
☆ 总部大楼是香樟环境投资控股的指挥与运营枢纽、研发中心
☆ 香樟循环经济产业技术研究发展中心是专门对城市生活垃圾、环境资源保护与开发利 用、设施设备等尖端技术进行课题研究和专项研究的技术创新中心。
☆ 香樟-御沁谷环境资源产业技术与文化国际交流中心是以对接西博会为契机，吸引和引进更多国内外环境资源方面的专家进行专业和文化交流，充分展示我国环境资源和循环经济产业链的国际化展示中心、交流中心，是行业窗口。
☆百名顶级专家生活区是为国内外在环境资源和循环经济产业方面的专家学者提供优质生活环境的商务居住区，建筑格局为花园别墅，实行酒店式经营和管家式经营。内设高级会所。
四、项目投资及资金来源
项目资金以企业自筹和企业自主融资为主，项目立项后争取专项贷款万元。
五、项目效益分析
循环经济工业园一期建成后，年产能20亿元,利税6亿元，解决就业600人，二期完成后年产能100亿元，解决就业5000人；带动和产生全国环境处理设备约30%的外销市场份额。社会和经济效益明显；循环经济工业园的建立是生态型环境保护的必然要求，有利于社会资源的节约使用，减少或不产生环境污染物质，因此，将产生显著的环境效益。
六、合作方式
合资、合作方式
七、联系方式
篇二：样本 投资合作意向书
txt">甲 方（投资方）： 公司乙 方（项目方）： 公司
美 集团公司与中国 公司，甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国中外合作企业法》及其他有关法律的规定，本着平等互利的原则，通过友好协商，同意在中国 省 市，共同投资成立一家合作经营企业（简称合作公司），特签署本意向书。
第一条 项目公司概况
1、公司名称： 公司。
2、公司住所： 市 街 号。
3、法定代表： 女士/先生：
4、注册资本： 万元人民币。
5、公司类型： 。
6、项目名称： 项目。
7、项目地点：市县。
8、投资总额： 万元（美元/港币）。
第二条 投资合作方式
1、甲方可采用全额投资的方式，将项目建成租赁给乙方经营。
2、甲方可采用控股或参股的方式投放资金（投资比例双方商定）。
3、甲方可采用固定回报的方式投入，定期收回投资本利。建设期设定为两年，每年按8%收取年利息（年初收取）。从第三年初起至第10年，按投资总额每年年末收取15%的股金，同时每年按净利润总额20％参加分配；连续收取8年。双方终止合同。 甲方不再收取投资本金，全部资产所属权归乙方所有。双方终止合作公司合同。具体细则在合同中注明。
第三条 双方合作条件
1、乙方负责国家、省、市各级政府部门对拟建项目审批手续办理。
2、乙方负责办理申报成立合作公司相关手续及领取证照。同时在办理审批
拟建项目手续及领取证照等相关费用，均由乙方支付。待合作公司成立后纳入成本核算中列支。
3、乙方在签署本投资合作意向书后_____天内，须将拟建项目的全部文件资料及可研报告等备齐（盖章）递交甲方。正式投资合同签署后_____天内，须将合作公司相关申报手续办完及领取证照。
4、甲方收齐文件资料经核实无误后，拟建项目符合建设条件时，双方即按照国际惯例正式签署投资合同。
5、甲方在收到乙方递交新登记注册的合作公司全套证照手续后，十六个银行工作日内按投资合同总额10/20%划汇到合作公司帐户。
第四条 合作双方权利
一、甲方：
1、甲方在项目开发、建设、运营期间有知情权、监督权、审计权。
2、甲方在项目建设期间委派两名财务人员，监督该资金的用途，实行专款专用，锁定项目委托银行代收付，配合乙方协调好银行关系。
3、甲方在合作期间，不参与经营管理、不承担风险、不承担连带责任。
4、甲方在项目建成运营前，有权将合作公司全部资产评估抵押到甲方的名下（委托银行托管）。同时对乙方拖欠“股金回报”款超出18个月时，有权对乙方中止合作，并有权处理合作公司全部资产。
二、乙方：
1、乙方自主经营、自负盈亏、自我发展的独立经济核算体系。
2、乙方在项目开发、建设、运营期间有人事招聘权和任免权、设备及原材料采购权、技术改造权和財务支配权。
3、乙方在正常生产管理运营期间，有权处理经济及法律事务。
4、乙方在日常经营管理中，有权处理安全事故及重大事故权。
5、乙方在日常经营管理中，对重大决策问题有建议权，并递交董事会审核通过后实施。
6、乙方在正常生产运营期间，经济效业显著，积极返还“股金回报”，管理好合作公司全部资产。
第五条 合作双方责任
一、甲方：
1、在正式投资合同签署后的（合作公司成立后）规定时间内，负责首期10/20%投资资金按时到位。
2、负责首期资金到位后，要及时投放给合作公司使用，若不能如期投放使用或后期资金不能及时到位，乙方有权中止合作及冻结投资款。
3、将对投入资金的来源（不干净、不清白、不良记录等）负全部责任。
二、乙方：
1、乙方提供给甲方的国家、省、市各级政府部门对拟建项目立项、可研、环评、设计、土地、城建及公司背景资料等所有文件，应承担文件真实、有效、可行性的法律责任。若在运作期间，因项目文件失真、失效或有伪造行为，致使本协议不能履行和正签合同，乙方自负其责，并视为乙方违约。
2、投资款到位后乙方全权负责经营，按投资合同规定协调好银行关系；按时支付“固定回报”。
3、合作公司成立后到投资合同期满前，乙方不得将其合作公司的财产进行典当、抵押或变卖，以保证甲方的权益不受侵。
第六条本意向书生效及其他
1、甲方规定以现汇（美元／港币）及全新配套设备作为出资。乙方规定以人民币及土地使用权（评估作价）作为出资。
2、在本协议规定项下签署的各项附属协议及文件资料（合作公司合同、章程、可研、环评、图纸设计、工程建筑、设备购置、技术转让、政府批复文件），均为本协议的组成部分。
3、甲、乙双方在履行本意向书过程中。凡涉及到本意向书未能明确的事项，可参照中华人民共和国的法律、法令和有关条例规定执行。或经双方协商作出补充协议，补充协议与投资合同具同等法律效力。
4、本投资合作意向书壹式叁份双方各执壹份，见证方执壹份。本意向书双方代表人签字后生效，双方在履约过程中必须共同严守保密，不得向无关各方泄露本协议内容。同时与无关各方不起任何法律效果。
甲 方（盖章）：乙 方（盖章）：
代表人（签字）： 代表人（签字）：
二 0 0九年 月 日
篇三：投资入股意向书
根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就乙方投资入股甲方的有关事宜，经协商一致，达成如下条款：
一、乙方已充分了解甲方公司规模、背景以及经营模式，并认同其市场前景，拟投入风
险资金与甲方共同创业。
二、乙方选定 ，决定投资人民币 元（大写：人民币），作为
入股资金。乙方每年按本公司年营业额的 %进行分红。
三、本意向书签订后，如乙方提出放弃入股，乙方已交纳的意向保证金不予退还。
四、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，《投资入股合同》中的买受人应当与本意
向书中的乙方一致，否则，视为乙方放弃入股，甲方有权拒绝与其签订《投资入股合同》及
相关文件，并有权将该股权另行出售。
五、乙方的通讯地址及联系方式以本意向书记载为准，为甲方向乙方发出任何书面通知
的唯一地址，乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效，如有变更乙方应当以书面
形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则，由此引发的一切责任由乙方承担，与甲方无关。
六、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳意向保证金之日起生效，在正式
的《投资入股合同》生效同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。
七、本意向书一式三份，甲方执二份、乙方执一份，具有同等法律效力。甲 方：乙 方：身份证号： 电话： 签署日期：年月 日篇二：股权投资意向书 股权投资意向书 甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司 鉴于：
1、甲方系依法注册成立的企业法人。
2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。
3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。 据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、
乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：
第一条 认股及投资目的甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，
保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。
第二条 认购增资扩股股份的条件
1、增资扩股额度： 甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所
持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。
2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。
第三条 甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金
收据。
第四条 双方承诺
一、甲方承诺：
1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境 内相关法律法规的规定。
2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。
二、乙方承诺：
1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。
2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。
第五条 由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执
行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。
第六条 本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。
第七条 本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。 甲方：武汉碳谷投资管理有限公司乙方：武汉格瑞林建材科技 股份有限公司
签名（章）： 签名（章）： 法定代表人： 法定代表人：日期： 日期篇三：样本 投资合作意向书投 资 合 作 意 向 书 甲 方（投资方）： 公司乙 方（项目方）： 公司美 集团公司与中国 公司，甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》和
《中华人民共和国中外合作企业法》及其他有关法律的规定，本着平等互利的原则，通过友
好协商，同意在中国 省 市，共同投资成立一家合作经营企业（简称合作公司），特
签署本意向书。
第一条 项目公司概况
1、公司名称： 公司。
2、公司住所： 市 街 号。
3、法定代表： 女士/先生：
4、注册资本： 万元人民币。
5、公司类型： 。
6、项目名称： 项目。
7、项目地点：市县。
8、投资总额： 万元（美元/港币）。
第二条 投资合作方式
1、甲方可采用全额投资的方式，将项目建成租赁给乙方经营。
2、甲方可采用控股或参股的方式投放资金（投资比例双方商定）。
3、甲方可采用固定回报的方式投入，定期收回投资本利。建设期设定为两年，每年按
8%收取年利息（年初收取）。从第三年初起至第10年，按投资总额每年年末收取15%的股金，
同时每年按净利润总额20％参加分配；连续收取8年。双方终止合同。 甲方不再收取投资
本金，全部资产所属权归乙方所有。双方终止合作公司合同。具体细则在合同中注明。
第三条 双方合作条件
1、乙方负责国家、省、市各级政府部门对拟建项目审批手续办理。
2、乙方负责办理申报成立合作公司相关手续及领取证照。同时在办理审批 拟建项目手续及领取证照等相关费用，均由乙方支付。待合作公司成立后纳入成本核算
中列支。
3、乙方在签署本投资合作意向书后_____天内，须将拟建项目的全部文件资料及可研报
告等备齐（盖章）递交甲方。正式投资合同签署后_____天内，须将合作公司相关申报手续办
完及领取证照。
4、甲方收齐文件资料经核实无误后，拟建项目符合建设条件时，双方即按照国际惯例正
式签署投资合同。
5、甲方在收到乙方递交新登记注册的合作公司全套证照手续后，十六个银行工作日内按
投资合同总额10/20%划汇到合作公司帐户。
第四条 合作双方权利
一、甲方：
1、甲方在项目开发、建设、运营期间有知情权、监督权、审计权。
2、甲方在项目建设期间委派两名财务人员，监督该资金的用途，实行专款专用，锁定项
目委托银行代收付，配合乙方协调好银行关系。
3、甲方在合作期间，不参与经营管理、不承担风险、不承担连带责任。
4、甲方在项目建成运营前，有权将合作公司全部资产评估抵押到甲方的名下（委托银行
托管）。同时对乙方拖欠“股金回报”款超出18个月时，有权对乙方中止合作，并有权处理
合作公司全部资产。
二、乙方：
1、乙方自主经营、自负盈亏、自我发展的独立经济核算体系。
2、乙方在项目开发、建设、运营期间有人事招聘权和任免权、设备及原材料采购权、技
术改造权和財务支配权。
3、乙方在正常生产管理运营期间，有权处理经济及法律事务。
4、乙方在日常经营管理中，有权处理安全事故及重大事故权。
5、乙方在日常经营管理中，对重大决策问题有建议权，并递交董事会审核通过后实施。
6、乙方在正常生产运营期间，经济效业显著，积极返还“股金回报”，管理好合作公司
全部资产。
第五条 合作双方责任
一、甲方：
1、在正式投资合同签署后的（合作公司成立后）规定时间内，负责首期10/20%投资资
金按时到位。
2、负责首期资金到位后，要及时投放给合作公司使用，若不能如期投放使用或后期资金
不能及时到位，乙方有权中止合作及冻结投资款。
3、将对投入资金的来源（不干净、不清白、不良记录等）负全部责任。
二、乙方：
1、乙方提供给甲方的国家、省、市各级政府部门对拟建项目立项、可研、环评、设计、
土地、城建及公司背景资料等所有文件，应承担文件真实、有效、可行性的法律责任。若在
运作期间，因项目文件失真、失效或有伪造行为，致使本协议不能履行和正签合同，乙方自
负其责，并视为乙方违约。
2、投资款到位后乙方全权负责经营，按投资合同规定协调好银行关系；按时支付“固定
回报”。
3、合作公司成立后到投资合同期满前，乙方不得将其合作公司的财产进行典当、抵押或
变卖，以保证甲方的权益不受侵。
第六条本意向书生效及其他
1、甲方规定以现汇（美元／港币）及全新配套设备作为出资。乙方规定以人民币及土地
使用权（评估作价）作为出资。
2、在本协议规定项下签署的各项附属协议及文件资料（合作公司合同、章程、可研、环
评、图纸设计、工程建筑、设备购置、技术转让、政府批复文件），均为本协议的组成部分。
3、甲、乙双方在履行本意向书过程中。凡涉及到本意向书未能明确的事项，可参照中华
人民共和国的法律、法令和有关条例规定执行。或经双方协商作出补充协议，补充协议与投
资合同具同等法律效力。
4、本投资合作意向书壹式叁份双方各执壹份，见证方执壹份。本意向书双方代表人签字
后生效，双方在履约过程中必须共同严守保密，不得向无关各方泄露本协议内容。同时与无
关各方不起任何法律效果。 甲 方（盖章）：乙 方（盖章）： 代表人（签字）： 代表人（签字）：
二 0 0九年 月 日篇四：投资入股意向书 投资入股意向书 甲 方：包头市瑞林食品有限责任公司 乙 方：田从凯甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着 互惠互利的原则，就乙方投资入股甲方包头市瑞林食品有限责任公司的有关事 宜，经协商一致，达成如下条款：
一、乙方已充分了解甲方公司规模、背景以及经营模式，并认同其市场前景， 拟投入风险资金与甲方共同创业。
二、乙方已选中并决定投资入股甲方瑞林食品有限责任公司(位于包头市昆都仑区 昆区北沙梁15号)，愿意与甲方签订本意向书，并同意按本意向书要求与 甲方签订正式的《投资入股合同》。
三、乙方选定包头市瑞林食品有限责任公司，决定投资人民币 60000.00 元（大写：人民币 陆万元整 ），作为入股资金。乙方每年按本公司年营业额的 1%进行分红。
四、本意向书签订的同时，乙方应当向甲方交纳意向保证金人民币 600.00 元（大写：人民币 陆佰元整 ）。
五、乙方应于自本意向书之日起至9月15日内，携带本意向书及乙方身份证、 印章与甲方签订正式的《投资入股合同》及相关文件，并按《投资入股意向书》支付入股款项。乙方依据本意向书支付的意向保证金自动转作为入股款。
六、如乙方逾期未与甲方签订正式的《投资入股合同》及相关文件，视为乙 方自动放弃，甲方有权无需通知乙方而将该股权另行出售，乙方依据本意向书已交纳的意向保证金不予退还。
七、本意向书签订后，如乙方提出放弃入股，乙方已交纳的意向保证金不予 退还。
八、本意向书签订后甲方不得另行出售该股权，除非本意向书约定的另行条件具备或本
意向书失效。
九、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，《投资入股合同》中的买受人应当与本意
向书中的乙方一致，否则，视为乙方放弃入股，甲方有权拒绝与其签订《投资入股合同》及
相关文件，并有权将该股权另行出售。
十、乙方的通讯地址及联系方式以本意向书记载为准，为甲方向乙方发出任何书面通知
的唯一地址，乙方保证通讯地址、联系电话准确无误且长期有效，如有变更乙方应当以书面
形式自变更之时起24小时内通知甲方。否则，由此引发的一切责任由乙方承担，与甲方无关。十一、本意向书经甲、乙双方签字、盖章且乙方全额交纳意向保证金之日起生效，在正
式的《投资入股合同》生效同时失效，乙方同意届时将本意向书原件交还甲方。 十二、本意向书一式叁份，甲方执贰份、乙方执一份，具有同等法律效力。 甲 方： 乙 方：身份证号： 电话：通讯地址：
邮编： 签署日期：年月 日篇五：投资合作意向书 投资合作意向书 本意向书于2014年 月日由下列各方在浙江省杭州市签署：甲方：临夏市清河源清真食品有限责任公司 住所：临夏市枹罕镇聂家村法定代表人：马希明 乙方：浙江浙商资本管理有限公司 住所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦a幢2305室 法定代表人：吴承根
丙方： 马希明
住所：
身份证号：鉴于：
甲方成立于2002年6月，是集肉牛养殖、牛羊屠宰、冷冻冷藏、牛羊肉深加工、副产品
精深加工和牦牛藏绵羊活畜交易于一体的甘肃省农牧厅审批获准的省级农业产业化重点龙头
企业，注册资金3200万元，目前甲方正积极筹备上市，预计2015年【 】月前向中国证监
会申报上市材料，2016年12月前在沪深证券交易所成功a股上市；且预计2014年度经审计
的归属于母公司合并净利润（该等净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准），不低于人民
币【 】万元。
乙方是证券监管机构同意成立的券商直投专业机构，拟通过增资甲方的方式，对甲方进
行投资，从而确立与甲方的战略合作。 丙方系甲方的绝对控股股东，现持有甲方80.72 甲方的发展现状和战略方向符合乙方的投资要求，同时乙方在文化产业投资（应根据实
际情况修改表述）方面的优势也会为甲方发展助力，因此甲方愿意进行增 资扩股，并接受乙方作为新股东对公司进行投资。 本意向书是协议各方在前期初步了解和接触基础上，本着平
见，是各方进一步工作的基础。协议各方在本意向书中达成的共识将 在其后签署的正式股权
投资协议、公司章程等相关法律文件中得到体现。
第一条 投资方式、投资价格及交割方式
1.1 投资方式
甲方拟于20××年×月向包括乙方在内的战略投资者定向发行普通股××万股，其中乙
方占甲方增发后总股本的×%。
1.2 投资价格
甲方20××年预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利润为人民币××
万元，乙方认购甲方所发行股份的价格为乙方本次增发摊薄后20××年预计每股收益的×倍。
1.3交割方式
本次交易按照如下方式进行交割： 在正式股权投资协议签署生效后的五个工作日内，乙方支付股权认购款项的80%；在工
商变更备案登记完成后的三个工作日内，乙方支付剩余的20%股权认购款项。
1.4若甲方 20×× 年财务审计报告显示扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利
润在××—××万元人民币之间，则甲、乙双方同意不对本意向书1.2 所述之投资价格进行
调整；
若甲方 20×× 年财务审计报告显示扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利润低