目 录 一、 工作指南篇 1. 资源配置…………………………………………………………………………3 2. 工作环境…………………………………………………………………………3 二、 规章制度篇 （一）行政制度 …………………………………………………………………………6 1. 职业礼仪规范……………………………………………………………………6 2. 公司着装规定……………………………………………………………………7 3. 关于对现行的“公司着装规定”进行调整的通知 …………………………7 4. 公司人员互相称呼名字的倡议…………………………………………………8 5. 电话、传真使用规范和管理制度………………………………………………8 6. 关于手机、寻呼机使用的有关规定……………………………………………9 7. 关于规范使用公司视觉（VI）系统的通知……………………………………9 8. 固定资产及物品管理制度 ……………………………………………………10 9. 库房管理制度 …………………………………………………………………11 10. 演示室使用管理规定 …………………………………………………………12 11. 公司印章管理办法 ……………………………………………………………13 12. 公司档案管理办法 ……………………………………………………………14 13. 向公司法律顾问进行咨询的规定 ……………………………………………15 14. 合同签定及管理条例 …………………………………………………………18 15. 办事处管理条例 ………………………………………………………………19 16. 关于各地办事处租用住房的管理办法 ………………………………………19 17. 驾驶员和车辆管理规定 ………………………………………………………20 18. 关于修改、补充公司《驾驶员和车辆管理规定》有关细则的通知………21 19. 安全保卫工作规定 ……………………………………………………………22 （二） 人力资源制度 …………………………………………………………………23 1. 招聘流程 ………………………………………………………………………23 2. 培训流程 ………………………………………………………………………30 3. 任务考评办法 …………………………………………………………………34 4. 考核流程 ………………………………………………………………………36 5. 考勤制度 ………………………………………………………………………38 6. 薪资福利制度 …………………………………………………………………40 7. 关于调整《薪资福利制度》中有关“补助”部分的通知…………………44 8. 业务销售奖励办法 ……………………………………………………………44 9. 关于实行员工私人购房资助办法的通知 ……………………………………45 10. 关于员工私人购房资助办法的补充细则 ……………………………………45 11. 关于员工私人购房资助办法的补充说明 ……………………………………46 12. 员工推荐奖励制度 ……………………………………………………………46 （三） 财务制度 ………………………………………………………………………48 1. 日常财务制度 …………………………………………………………………48 2. 出差管理办法 …………………………………………………………………51 3. 出差管理办法的补充说明 ……………………………………………………51 （四） 产品及质量管理制度 …………………………………………………………53 1. 质量管理制度与流程 …………………………………………………………53 2. 采购管理制度与流程 …………………………………………………………55 3. 生产管理制度与流程 …………………………………………………………57 4. 产品管理制度 …………………………………………………………………58 5. 产品借用管理办法 ……………………………………………………………64 （五）其他 ……………………………………………………………………………66 1． 公司网页管理暂行办法………………………………………………………66 2． 关于员工浏览INTERNET网页的管理规定 …………………………………67 3． 关于使用正版软件的规定……………………………………………………67 工作指南篇 资源配置 当您加入亚讯集团，准备开始新的工作时，公司将为您备好如下配置：
1、 计算机一套，具体配置由行政事务部为您列出。
2、 电话机一部，分机号由行政事务部确定后通知您。
3、 办公文具：包括三件套文件框笔记本，签字笔。
4、 《电话联系表》一份（您也可以自行打印，参阅\\wanglinli\电话联系表\电话联系表.xls）。
5、 《语音信箱使用方法》一份，请您参考它录制自己的留言。
6、 更衣柜钥匙一把，由行政事务部配给。
7、 推柜钥匙一把，由行政事务部配给。
8、 考虑到您工作需要，我们已事先为您印制名片一盒，您的个人通讯方式也已编入集团《电话联系表》，如有变动请及时告知行政事务部前台文秘（电话分机2205），以便我们及时编制《电话联系表》 9、 行政事务部将有专人（或您的上级主管）为您介绍公司的办公环境及各部门位置。
10、 如您还有其他问题，亦可向行政事务部咨询（电话分机2200）。
工作环境 一、 工作时间 上班打卡 工作 午餐 工作 打卡下班 8:30 8:30-11:50 11:50-13:00 13:00-17:00 17:00 二、 办公环境 1、 日常办公用品的领用: 请于每周三上午到行政事务部库房管理员处统一领取。
2、 打印机、传真机、复印机的使用: 打印机：分区共享，请就近选择使用打印机。
复印机：在商务工作室统一使用，须使用本部门密码进行开机复印，复印时切记取下钉书订或曲别针。
传真机：如果部门内部没有专门配置传真机，可到商务工作室使用，并自觉登记。如果拨国内长途传真，须请前台文秘解锁后使用，拔国际长途传真，须提前由部门主管确认，并请协助办理登记事项。
3、 长话申请: 因工作需要并经部门主管确认，可向行政事务部申请分机电话的国内长途电话功能。
4、 电话调配及操作: 电话分机号的调配由行政事务部办理，如需座位调整或号码变更，请先由部门主管确认后到行政事务部办理。
5、 洽谈室、会议室使用: 一般地，洽谈室用于公司内部人员讨论工作，会议室用于对外接待客户使用。如有重要客户来访，或使用投影设备等会议室设施时，请提前联系前台文秘。
6、 名片印制: 名片印制由前台文秘负责，请提前填写名片印制申请单，印制周期一般为四个工作日。
7、 报刊资料的共享: 请查询报刊资料共享目录，借阅您需要的资料。请参阅\\wanglinli\报刊。
8、 借款与报销: 报销时，应填妥相关单据，经部门主管签字于每周三中午前交财务部，财务部汇总审批后将报销款项直接计入员工的工资卡中。借款及其它急需用款可以在工作时间内及时处理。
9、 办公室印章的使用: 集团刻有各公司、办公室印章，请填写印章使用申请后，到行政事务部办理。
10、前台文秘可帮助您预订火车票、飞机票、住宿酒店等事宜，填妥出差申请报告及相关的预订表单后，可直接与前台文秘联系。
11、 前台文秘还可以帮助您处理邮件和特快专递的收发，填妥相关单据后方可办理。
三、办公维修 1、 局域网及客户端故障: 局域网及客户端统一由行政事务部网络系统管理工程师管理维护，员工加入亚讯集团之后，均会配置一台电脑并分配电子信箱，以方便员工工作和交流，具体使用方法将由行政 事务部网络管理工程师与您联系（电话分机2211）。
2、 公共设施及办公家具的维修: 可直接与行政事务部总务管理联系（电话分机2202）。因自身原因如钥匙丢失等造成的维修，请您负责支付相关费用。
3、 维修电路故障: 请通知行政事务部总务管理（电话分机2209），切勿自己动手，以免发生事故。
四、公文及单据的使用 1、 签报: 是公司内部广泛应用的一种综合性公文形式，在需要请示、报告或建议时，需要上级主管审批或其它部门签阅时，请使用签报。
2、常用单据一览: ① 借款单 ② 日常费用报销单 ③ 业务费用报销单 ④ 支出证明单 ⑤ 交通费用报销单 ⑥ 宴请单 ⑦ 采购通知单 ⑧ 印章使用申请单 ⑨ 资产变更申请单 ⑩ 用车单 五、其他需要您关注的内容 1、 公司的红头文件: 部门经理会将公司印发的红头文件及各种公文及时传阅给部门每位员工。
2、 电子邮箱: 公司为每一位员工设置了公司电子邮箱，并通过此电子邮箱发送和交流各种信息，请随时注意查收。
3、 《每周信息》: 每周更新一次的《每周信息》，作为公司的每周信息以电子邮件的形式由行政事务部发至每位员工的信箱之中。
4、《亚讯人》内刊: 由工会主办的员工内部交流刊物，是您与大家建立沟通的桥梁。
六、服务电话 1、 订车电话：2203 2、 保安值班：2210 3、 行政事务咨询：2200 4、 订票、酒店预订：2205 5、 领用办公用品、礼品：2202 6、 信息系统维修（电脑、电话）：2211 7、 办公设施维修：2202/2207 8、 任何建议、意见：2201/2212 9、 会议设施使用预订：2205 规章制度篇-行政制度 职业礼仪规范 一、着装：
员工服装须整洁、大方、端庄大方。工作时间，男员工须着浅色衬衫、藏蓝色西服、领带、皮鞋，（夏季可不着西服上衣）；
女员工须着大方得体的职业装和皮鞋。穿裙子须着长袜。
二、仪表：
1、 员工不可留长指甲。
2、 员工头发不可染怪异颜色。男员工应注意日常的须发清洁，头发不可过长或剃光头；
女员工发型应干净、简洁、自然。
3、 女员工上班应化淡妆。上班时间内不可在办公或公众场合补妆。不可佩戴过多、过大首饰。
4、 员工在工作时间应精神饱满，注意个人姿态，不得勾肩搭背，不得倚靠墙、门斜立，不得坐桌踏椅。
三、举止：
1、 员工应仪态端正，待人和蔼，文明礼让。
2、 举止得体，不做不洁、不雅之动作。
3、 公共场合或与人交谈时，不抠耳、不挖鼻子、不剔牙、不挠痒。
4、 公众场合应坐姿文雅，入座时要轻盈、和缓、从容自如：落座后保持上身正直，头平稳，两腿微曲并拢，两脚并起或稍前后分开，不东摇西晃；
不可歪斜肩膀、含胸驼背、半躺并坐或四肢乱伸。
5、 注意正确的走姿。步履应自然、轻盈、敏捷、矫健。走路时应挺起胸部，全身伸直，成一直线前进，不左右摇摆，姿态自然、协调。
6、 公众场合应注意正确的站姿：全身应笔直、廷身收腹，两眼平视，两肩平齐，双臂自然下垂。与人交谈时不可两手叉腰，或将双臂交叉胸前。
7、 握手分几种情况：主客之间应由客人主动伸手；
上级、长辈、异性之间，应等上级、长辈、女性主动伸手；
朋友、平辈，应主动握手、握手一般用右手。握手时不可无限度地用劲和延长，不可左右用力摇晃对方手臂。与女性握手，只可轻握其四指。握手时不可戴手套。
8、 为客人指示方向应用右手。为客人奉茶、接客人名片等情况，均应使用双手或右手；
向客人递送自己名片应使用双手或左手。陪同客人应走在客人左边。
四、语言：
1、 员工应使用文明语言，杜绝粗话、脏话。
2、 交谈时应吐字清晰，条理清楚，措辞精当。
五、办公室礼仪：
1、 保持办公场所整洁有序。不得在桌面摆放食品或与工作无关的个人物品。下班离开前应整理好办公桌上的物品。
2、 保持办公环境的安静。在办公室打电话、商量事情都应放低声音，不影响他人办公，不在办公楼里高声呼叫或喧哗打闹。
3、 上班时间不准吃零食。
4、 吸烟区以外的地方严禁吸烟。
5、 上下班时，同事间应互相致意。
6、 工作中上下级之间应礼貌相待，同事间应相互尊重协助。
7、 工作态度须严谨、认真。
8、 参加会议时应认真听讲，必要时做好记录，不可互相交头接耳。
9、 上班前不吃刺激性食品，如大蒜、生葱等。
六、接待礼仪：
1、 门卫、前台应以微笑面客，用流利的语言，热忱的态度欢迎每一个客人，不歧视、冷淡任何一位。
2、 宾客来访时，前台应有礼貌地请其填写来客登记单，并认真地通过电话联系被访者。如被访者暂时不在或太忙脱不开身，前台应隔一段时间再次联络被访者或征求来访者本人意见后作出决定。宾客有询问，应礼貌负责地回答。宾客的留言或留条要及时通传。
3、 公司员工对外来宾客须以礼相待，微笑致意，不在宾客面前说长道短或窃窃私语。对客人的迎送应热情谦虚，不得做傲慢无礼或冷漠疏忽。
4、 接待来宾应在会议室或洽谈室。与客人交谈时，语言和语气应亲切、柔和，不可生硬、呆板。回答问题应面带微笑，语句要求清楚、简洁、客气，并注意保守公司商业机密。客人言语过分、过火时，仍应和颜悦色地相待。
七、餐桌礼仪：
1、 员工中午在公司就餐时，不可在餐厅高声谈论。就完餐后，应将自己的餐盒放进指定的垃圾桶。
2、 陪同客人外出就餐，应注意餐桌礼仪和基本规程。如发现客人出错，不可失声发笑，应在适当时候礼貌地予以帮助。
3、 应邀进餐须准时到，不应让邀请者和别的客人久候。
4、 赴正式的宴会前应事先了解该宴会礼仪。
公司着装规定 为使员工在工作时间内保持良好的精神面貌，更好地体现公司整体形象，特对员工的着装作如下规定：
1、 员工在工作时间着装应整洁、大方、端庄，不穿奇异服装。
2、 凡周一至周四，在工作时间内（无论在司内办公或外出办事），必须按以下规范着装：
（1） 男员工春、秋、冬三季（每年十月至次年五月）须着藏蓝色西服套装、有领衬衣（说明：后有通知调整）和领带、皮鞋。夏季（每年六月至九月）可不着西服上装。
（2） 女员工须着职业西服套装、皮鞋。不得穿无领或无袖的上衣。
3、 除公司有重要事件（包括会见客户）外，凡周五工作时间（包括周六、周日加班），员工可着便装（但非休闲装、运动装）。员工不得穿无领衫、背心及短裤上班。
4、 本规定由人力资源部检查执行。
关于对现行的“公司着装规定”进行调整的通知 为更好地体现员工的职业形象，经总裁办公会研究决定，对现行的“公司着装规定”进行调整，现说明如下：
1、 将原规定中男员工所着西服套装的颜色由藏蓝色扩展为蓝色、灰色、黑色系列；
2、 原规定中其它部分继续执行。
公司人员互相称呼名字的倡议 为进一步推行民主化的管理风格，营造和谐的现代企业工作氛围，规范互相的称呼，经总裁办公会讨论决定，自发文之日起，公司所有人员在行文中的相互称呼一律使用名字，不得称呼职务。同时倡导互相见面也按此直呼其名。
举例如下：
1、 三个字的姓名只称呼名，不称呼姓。如：蔡国安称国安；
李亦奇称亦奇；
丛志刚称志刚。
2、 两个字的姓名直呼姓名。如：黄烈称黄烈。
3、 有英文名的可称呼英文名。如：黄烈可称Daniel。
电话、传真使用规范和管理制度 一、 受理电话规范 1、 电话铃声一响，应迅速接听。
2、总机接到电话应通报：“您好，亚讯集团” ；
部门、子公司接到转入电话应通报姓名：“您好，ΧΧΧ” ，接到电话（包括手机）应视情通报：“您好，亚讯集团，ΧΧ部ΧΧΧ。” 3、在受理电话时，要认真听取对方的谈话，必要时应做好详细记录。电话记录包括来电人单位、姓名、职务、电话号码、通话内容、接电时间、接电人。
4、 在结束通话前，道“再见” 。
5、 员工应在自己的电话分机上录制对外问候语，具体办法参阅《语音信箱使用方法》。
二、 发送电话规范 1、 在发送电话时，首先自己打好腹稿，重要电话，应起草电话稿。
2、 电话接通后，应通报自己单位、姓名，如：“您好，我是亚讯集团ΧΧ部ΧΧΧ。”请求对方找受话人。
3、 需要对方记录时，在叙述事由前应提醒对方做好记录准备。
4、 对于重要电话，通话结束后，应在电话稿上标明对方接电话人的姓名及 通话时间。
三、 通电话的基本要求 1、 语气要和蔼，语言要文明。通电话时，要提醒自已“我在代表公司讲话”，“这是公司形象的一部分” 。所以用电话时，一定注意使用语言要文明礼貌，例如：您好、请、麻烦您了、谢谢、对不起、请原谅、再见等。讲话时，声调要热情、愉快、友好、和蔼。如询问对方职务、姓名时，口气尽量婉转：“您贵姓？” “应当怎样称呼您？” 2、发音要清楚，语言要准确。通话必须使用普通话，切忌夹杂方言土话、文言古语、避免使用生僻术语。
3、内容要扼要，重点要突出。打电话要注意节约时间和费用。对重要的或复杂的内容，通话前要拟定一个提纲，突出重点，言简意明，使对方能抓住中心。
4、按权限处理问题。通话中涉及的问题如超出自已的权限，不可怕“麻烦”就随口答应，应向对方说明情况，待向领导请示后再答复对方。接打电话时，要出言谨慎，识别诈骗电话，防止上当受骗，泄露机密。
5、 不得在电话里与对方争吵，不得生硬顶撞，不得人在拒听。
四、 电话、传真的管理制度 1、 总机在工作时间须有人值班。除前台文秘外，其他人不得用总机接打电话。
2、 不准过多、过长时间打私人电话，对屡教不改者，给予批评以至处分。
3、 不得用公司电话拨打私人长途电话。因公打长途电话必须登记。
4、 接发传真，由行政管理部专人负责，并进行登记。
5、 电话设备由行政管理部统一管理维护。未经批准，不得安装、移动电话设备。
语音信箱使用方法 一、 录制对内问候语：
作用：内部分机拨打时，如遇电话占线或无人应答振铃4声后，启动“对内问候语”。
录制内容：举例：（中文）“您好，我是xxxxxx ，请您听到嘀声后留言，我会尽快与您联系，谢谢。”（英文）“Hello, This is xxxxxx, Please leave a message and I’ll call back later on. Thank you! ” 录制方法：1、摘机按7000；
2、按自己的分机号+#；
3、按4位数的密码（原设计为本机分机号）+#；
4、按8+*；
5、按2；
6、按2；
7、按5（按2可重听留言录制情况）；
8、录音；
9、按#结束（按2可重听留言录制情况）。
二、 录制对外问候语：
作用：外线拨打时，如遇电话占线或无人应答振铃4声后，启动“对外问候语”。
录制内容：举例：“您好，我是xxxxxx，请您听到嘀声后留言，或留下您的联络方式，我会尽快与您联系，谢谢。”（英文）“Hello, This is xxxxxx, Please leave a message or your number I’ll call back later on. Thank you! ” 录制方法：1、摘机按7000；
2、按自己的分机号+#；
3、按4位数的密码（原设计为本机分机号）+#；
4、按8+*；
5、按2；
6、按1；
7、按5（按2可重听留言录制情况）；
8、录音；
9、按#结束（按2可重听留言录制情况）。
三、 更改语音信箱（密码的方法） 1、 摘机按7000；
2、 按自己的分机号+#；
3、 按原密码；
4、 按8+*；
5、 按4；
6、 输入新密码+#2遍；
7、 按原密码+#，确认；
四、 收听及清除语音信箱留言的方法：
1、 摘机按7000；
2、 按自己的分机号+#；
3、 按密码+#；
4、 收听；
5、 收听每条留言后+76，能实现清除该条留言的功能。
关于手机、寻呼机使用的有关规定 根据公司业务发展的需要，为及时、有效地进行内部信息沟通及对外为客户提供信息和服务，公司要求凡在公司报销移动电话通讯费、寻呼机服务费的人员须遵守如下规定：
一、 手机 1、 开机时间：
部门经理级（含副经理）以上人员 8：00－22：00（工作日） 10：00－20：00（节假日） 业务人员（报销金额300元/月标准者） 8：00－22：00（工作日） 10：00－20：00（节假日） 非业务人员（报销金额150元/月标准者） 8：00－20：00（工作日） 10：00-17：00（节假日） 2、 会议期间（包括同客户会谈），手机须开在振动或静音状态，以保证会议的正常进行。
二、 寻呼机：
1、 须保持24小时开机状态。
2、 收到寻呼后，应尽快回复。如无特殊情况，回复时间不得超过10分钟。
3、 通常情况下，有三次（含）以上未能及时回复者，当年寻呼机服务费减半报销，已报销者在工资中扣除。
三、 特殊岗位（如总裁助理、总裁秘书、网络管理人员、司机班人员等）或值班人员须在工作要求的时间内保持手机、寻呼机或其他通讯方式的畅通。
四、 因违犯上述规定造成严重延误工作的，将视其情节给予相应的处罚。
自发文之日起请依此执行。其解释权属行政事务部。
关于规范使用公司视觉识别（VI）系统的通知 在亚讯集团概念推出及组建构架重新调整之际，为维系公司品牌管理，树立统一的形象规范，特对集团及各公司VI系统应用作如下规定：
1. 名片管理：
1.1. 所有“亚讯数码”职务人员印制“亚讯数码”名片；
所有“亚讯银达”职务人员印制“亚讯银达”名片；
所有“亚讯兴业”职务人员印制“亚讯兴业”名片；
1.2. 所有职能部门人员印制“亚讯集团”名片；
1.3. 集团领导印制“亚讯集团”、“亚讯数码”、“亚讯银达”及“亚讯兴业”名片。
2. 信封、信纸及便笺管理：
2.1. 所有“亚讯数码”单一职务人员使用“亚讯数码”信封、信纸及便笺；
2.2. 所有职能部门人员暂时使用“亚讯数码”信封、信纸及便笺；
2.3. 所有非“亚讯数码”职务人员暂时使用“美禾集团”信封、信纸及便笺，“亚讯银达”、“亚讯兴业”名称及标志组合确定后使用各所属分公司信封、信纸及便笺；
2.4. 集团领导使用“亚讯数码”、“亚讯银达”及“亚讯兴业”信封、信纸及便笺。
3. 签报、单据管理：
集团内部统一使用“亚讯集团”签报、单据。
4. 网站管理 分别建设“亚讯数码”、“亚讯银达”及“亚讯兴业”三个公司网站，并独立使用。
5. 人员招聘管理 5.1. 凡涉及集团总部人员，以“亚讯集团”名义进行招聘；
5.2. 凡涉及“亚讯数码”人员，以“亚讯数码”名义进行招聘；
5.3. 凡涉及职能部门和非“亚讯数码”职务人员以“亚讯集团”名义进行招聘；
职能划分和“亚讯银达”、“亚讯兴业”名称及标志组合确定后以各公司名义进行招聘。
6. 公司形象管理 6.1. 公司前台、总机、内部装饰（包括车辆）及一切针对公司内部活动，以“亚讯集团”名义进行；
6.2. 一切针对公司外部活动，根据其性质，分别以“亚讯数码”、“亚讯银达”和“亚讯兴业”名义进行。
固定资产及物品管理制度 为了更好地管理、使用公司资产物品，免除重复购置或闲置情况，加强对资产物品的日常维护，增长其使用寿命，合理降低物耗，特制定本制度。
一、固定资产及物品的分类：
1、 固定资产：
A、 使用年限在一年以上，单位价值2000元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产称固定资产。主要包括：房屋、建筑物、机器设备、车辆、工器具、仪器仪表等。
B、 单位价值在2000元以下，但耐用的资产也属固定资产，如办公家具、工具等。
2、 低值易耗品：
单位价值在2000元以下，如办公消耗物品、办公文具、礼品等。
二、购置：
1、 与行政事务部所管理的器材相一致的固定资产由各部门提报，行政事务部核定、会签并提出参考价格，报公司分管领导批准，由行政事务部购买，再由所需部门领用。
2、 其他固定资产由各部门提报，行政事务部核定，公司分管领导批准，行政事务部购买后发放。
3、 低值易耗品由行政事务部根据各部门的需要，提报购置计划，经公司主管批准后，行政事务部负责购买和发放。
三、管理：
1、 固定资产和物品购置后，行政事务部要建卡登记，办理入库手续，并输入计算机。财务部编号建帐。
2、 固定资产在领用时，行政事务部负责办理出库手续。在卡上注明去向和负责人，并输入计算机。
3、 对固定资产的管理行政事务部要把责任落实到人。各部门（子公司）要指定专人负责该部门公用固定资产的管理。
4、 低值易耗品的领用，1000元以下的须经领用部门经理批准；
1000元以上的须经公司分管领导批准。
5、 每月25日行政事务部将当月各部、室、子公司领用固定资产情况、领用低值易耗品情况报公司主管审阅后，送财务部。每季度末25日行政事务部会同财务部对固定资产和低值易耗品上盘点一次，核清购入，领用和报废情况，做到帐、卡、物相符。
6、 跨部门的资产转让要通过行政事务部办理移交手续。
7、 个人离职时应上交由本人保管的公司固定资产和办公用品。
8、 凡因保管不善发生固定资产和办公用品丢失、损坏的，视情节按10—100％赔偿。
四、报废：
1、 固定资产和物品确需做报废处理时，部门提出报废申请，经行政事务部审核，报公司分管主管批准后方可作报废处理。
2、 报废的固定资产由行政事务部定价处理。其他单位和个人均无权处理。
3、 报废处理情况须及时报财务部。
库房管理制度（暂行） 第一条 目的 为保证公司财产的安全，进一步规范公司出入库管理，提高仓储物料周转率，努力实现零库存管理，特制订本制度。
第二条 适用范围 本制度适用于公司库房的全部物料入库、储存、出库及相关的操作。
第三条 管理方式 库房的管理由产品化部负责并采用库房主管负责制，并可视情况设库房管理员。
第四条 库房管理 一、 库房分区 库房分为：待验区、合格品区、不合格品区、销售或工程退回或借用归还品区、待报废区。
二、 物料堆放原则 1、 多利用库房空间，尽量采取立堆方式，提高库房实用率；
2、 不同的物料应根据物料本身形状、性质、价值等而考虑不同的堆放方式；
3、 物料之仓储要考虑先进先出的原则；
4、 物料的堆放要考虑存储数量读取容易的原则；
5、 物料的堆放应容易识别与检查，如良品、不良品、呆料、废料等分开处理。
三、物料堆放方法 根据物料的形状、性质、价值按货架、层、货位码放。货架号、层号、货位号要标识清晰。
四、帐物卡 针对每个货位设置帐物卡，详细描述每种物料的在库量、进出操作量及出入库操作时间，以便于物料的出入库操作和对物料的追溯。
五、库内的装卸搬运操作 对物料装卸、搬运时要轻搬轻放，注意物料本身的承重情况，严禁脚踢物料和用力击打物料。
六、出入库操作 1、 出入库单是物料出库和入库的唯一凭证。
2、 物料应严格按照先进先出（FIFO）的原则。
3、 出入库单一式四联，分别为存根联、业务联、财务联和库管联。出入库单据经各部门填写完整后由库管员签入或签出。
4、 所有出入库单据都应说明来源，并由相关主管签字确认。（参见：《出入库单填写说明》） 5、 为渠道营销部采购的物料都应经过检验后再办理入库手续，出库时应标明收款情况。
6、 销售退库、借用归还都要经过检验后再办理入库手续，无检验单的不办理入库手续。
7、 单据的管理：作为出入库的原始凭证，库管及相关经办人要对出入库单据妥善保管。
8、 台帐：针对库房物料，库管应及时更新台帐记录。并在台帐上标明出入库单连续号，作到每笔操作都有依据。
9、 盘点：
（1） 根据ABC分析法，对物料进行分类，不同的物料采用不同的时间段进行盘点。对A类物料每月库房自盘点一次。
（2） 每季度由库管、业务人员和财务相关人员共同组织盘点一次。
（3） 每月10日前，库管人员将上月实物帐汇总并与财务部核对。
第五条 安全与卫生 一、 消防器材所在位置要有明显标识。
二、 为防潮湿对不上货架的物料尽量用卡板垫底。
三、 防火、防盗、防水等保护措施考虑周到。
四、 良好的照明。
五、 物料放置要整齐、平稳。
六、 物料依分区及编号顺序摆放。
七、 物料的标识要易于读取。
八、 保持整齐、清洁的仓库环境。
演示室使用管理规定(暂行) 一、目的 为加强对公司演示室使用的管理，更好地发挥其作用，特制定本规定。
二、 功能 演示室用于向客户展示公司产品的功能和特点。
三、 管理部门 由客户支持部负责管理。
四、管理办法 1、 演示室的所有设备均为公司的固定资产；
2、 演示室设备由客户支持部进行保管、调试、演示讲解，其他人员未经客户支持部主管许可不得改动软件设置和硬件设置；
3、 公司人员如需使用演示室，应经其主管同意后，提前同客户支持部主管协商演示时间、设备和演示人员，以便进行设备和人员准备；
4、 任何人员未经客户支持部门主管许可、登记，不得将设备、工具等演示室物品带出演示室；
5、 对演示室设备的损坏或丢失负有责任的人员，须依具体情况进行赔偿；
6、 演示室内严禁吸烟。
五、宣传资料 演示室展板、文字等由大客户部负责更新和维护。
公司印章管理办法（暂行） 一、 总则 1、 本规定旨在通过明确印章使用的各项规定，确保印章规范使用，有效地发挥印章在公司经营管理活动中的重要作用。
2、 本规定所指的印章系代表公司法人行为的公章、财务章、合同章等印章，除特指外，各项规定所涉及的范围不包括各部门（子公司）所用的印章。
二、 印章的刻制 公司各类印章刻制须书面申请并经总裁批准，刻制完成后需在总裁指定专人处预留印鉴。
三、 印章的保管 1、 公司各类印章由有关部门指定专人负责保管。公章由总裁指定专人负责保管；
财务章由财务部负责保管；
合同章由财务部负责保管。
2、 保管人须妥善保管印章，确保安全。
3、 保管人不得擅自将印章交予他人代管。如因故确需他人临时代管时，须报总裁批准，由指定的代管人临时代管，并办理好交接手续。
四、印章的使用范围和审批权限 （一） 公章 1、 使用范围：
（1） 公司股东会、董事会、总裁办公会文件、公司红头文件；
（2） 向工商、税务、财政、审计、海关、商标、专利、市、区政府及下属部委等政府机构出具的文件、报表；
（3） 与各行业协会、科协、高企协、民企协、社区组织、律师所、中介咨询机构等各级各类官方或民间协会、团体事业组织的往来文件和报表；
（4） 与银行、证券公司或其他企业单位间非合同性质的往来文件；
（5） 担保书、授权书、委托书、聘用书、代理证明、聘用合同等文件；
（6） 有关养老、大病、失业、工伤、住房公积金、各类保险的文件表格；
（7） 因公司事务或根据个人申请而出具的介绍信、证明、鉴定等文件；
（8） 诉讼、仲裁文件；
（9） 其他需要加盖公司法人章的文件、报表。
2、 审批权限：
（1） 一般事项须经部门经理和公司主管批准。重要事项须经总裁签准；
（2） 在下列范围内使用公司法人章必须经总裁批准；
A、公司股东会、董事会、总裁办公会文件、公司红头文件；
B、担保书、授权书、委托书、聘用书、代理证明、聘用合同等文件；
C、诉讼、仲裁文件。
（二） 公司法定代表人名章 1、使用范围：
（1）需加盖公司法定代表人名章的财务票据；
（2）需公司法定代表人签字并允许以公司法定代表人名章代替的文件。
2、审批权限：
（1）上述使用范围中的第1项由总裁授权公司有关财务人员根据工作职责使用。
（2）上述使用范围中的第2项须由总裁签准。
（三） 公司合同章 1、使用范围：
公司的业务合同、采购合同、租赁合同、委托合同、技术合同、咨询合同、广告合同及其他经济合同一律使用公司合同章。
2、审批权限：
（1）一般合同须经部门经理和公司分管领导两级批准。重要合同须经总裁签准。
（2）标的额在50万元以上的经济合同必须经总裁签准。
（四） 公司钢印 1、使用范围：
公司所颁发的证件、证明。
2、审批权限：
由总裁签准。
五、印章使用程序 1、 申请：使用印章须详细填写《印章使用申请表》，报相关主管审批。
2、 审批：相关主管根据本办法规定的审批权限，在《印章使用申请表》上签字。
3、 用印：印章保管人须严格检查《印章使用申请表》，确认需盖章的文件与《印章使用申请表》填写一致且已经过有效审批后，亲自盖章。盖章的数量须与《印章使用申请表》所填写的一致。印章保管人有权且必须拒绝不符合规定程序的用章申请。如对用章事项有疑问，可向最终签准人提出。
4、 印章使用完毕后，印章保管人须填写用章记录，并要求申请使用人签名。
六、其他规定 1、 不准在未填写内空的介绍信、合同书或其他空白纸上加盖印章。
2、 不准携带印章外出。特殊情况下必须由总裁决定处理办法。
3、 行政事务部须定期审阅用章记录。
4、 《印章使用申请表》及用章记录须保存两年，涉及重大事项须永久保存。
5、 凡违反本办法者，公司将依照有关规定对其追究违纪责任。因违反本办法而给公司造成重大损失者，将追究其法律责任。
各部门（子公司）内部印章须在行政事务部备案并依据本办法制订相应管理办法。
公司档案管理办法 第一条 目的 为规范公司档案管理，特制定本办法。
第二条 归档范围 公司的规章制度、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第三条 档案的保管 1、 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据的齐全完整，密级档案必须保证安全。
2、 档案管理人员应对每份档案进行登记造册并编制查找目录。目录标题应简明、扼要、准确地反映档案内容，方便及时查找。
3、 档案管理人员应及时将资料齐备的档案进行封存。
4、 档案管理人员应精心管理档案，存放档案须用专用柜、架，排列方法要科学和便于查找。
第四条 档案的借阅 1、 经理级以上人员借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
2、 公司其他人员借阅档案时，要经上级主管领导批准，并办理借阅手续。
3、 借阅人须爱护所借档案，保持档案的整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自转借、遗失。
4、 凡属密级档案，须经分管领导批准后方可借阅、摘录和复制。借阅者应保守秘密。
5、 原则上所借档案不能带出公司，借阅的档案必须在规定的时间内归还。
第五条 档案的销毁 1、 任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
2、 若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经公司总裁批准后方可销毁，一般内部档案，须经部门主管批准后方可销毁。
3、 经批准销毁的公司档案，档案管理人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
第六条 档案交接：
档案管理人员变更时，须履行档案的交接手续，经交接双方签字确认后，档案交接工作方可视为完成。
向公司法律顾问咨询的有关事项 众鑫律师事务所是我公司常年法律顾问，对我司提供如下方面（但不仅限于如下方面）的法律服务：
1. 为我司的经营活动提供法律咨询，必要时出具法律意见书；
2. 协助我司起草、审查合同、协议、章程等法律文件（含中英文）；
3. 针对我司业务的特点，编写中、英文合同、协议的样本；
4. 应我司要求参加重大谈判并提供法律方面的支援；
5. 帮助我司员工进行法律知识、法律实务等方面的培训；
6. 根据我司需要，及时解答法律方面的问题，提供法律咨询；
7. 应我司要求及时提供相关法律条文、国家政策或政府规定。
联系律师流程：为了全力维护我司的合法权益，充分发挥律师的知识和经验，请各部门执行如下工作流程。
1. 各部门在需要法律咨询时，应先填写联络律师申请单，由申请人和部门经理签字，且写明要咨询的内容，希望的时间和地点，希望对方律师擅长的方面等。（详见附件）一件事情一张申请单，就同一件事情的多次联络咨询，不必另填申请单。
2. 申请单送交联络人，由联络人与律师事务所联络，安排律师，确定时间和地点以及所洽事宜之后，申请人方可直接与律师联络。
3. 在每次直接联络后，我司和律师事务所都要作记录且制作成档案保留，以便今后工作中的查询核实。各部门整理保留所有咨询过程中的相关文档，并且提交最终修改后的文档给公司行政事务部建档保存。
* 众鑫律师事务所固定的接洽联络人：成慧女士。
* 亚讯集团固定的接洽联络人：
田莉女士。
联络律师申请单 时 间 年 月 日 联络方式 电话 r 电子邮件 r 见面地点：
事情原由 咨询内容 希望律师 擅长方面 部门经理 ：
申请人：
合同签定及管理条例 为适应公司经营发展的需要，维护公司资产的安全性、流动性和增值性，规范经济合同的管理和运作，特制定本规定：
一、合同订立的原则 对于公司经营活动中的业务行为，原则上均要求采用局面合同形式；
对于不能即时清结的，价款在5，000元以上的经济业务，必须采用局面合同形式。
二、合同的分类：
1、 经营类：含器材的购销、工程（安装）费用，技术服务等；
2、 投资类：房地产项目、工农业生产性项目投资、高新技术项目等；
3、 借贷类：金融机构存贷款、企业间资金往来、信用担保等：
4、 其他：公司行政事务类的物品购买、劳务以及自用固定资产的购置。
三、合同的有效条件：
1、 合同的主体资格必须合格，合同双方必须在法定代表人的授权范围内和营业执照的经营范围内签订。
2、 合同签约方的开户行、帐户名称和帐号，以及法定经营地址必须得到有效确认。
3、 合同的内容必须符合国家法律、行政法规和政策规定。
四、合同签订的注意事项：
1、 合同须用钢笔和签字笔填写，合同规定的各栏项目须填写清楚，不适用的条款须划掉，金额须大小写二种字体填写，公章与合同签定人名称须一致。合同的涂改、变更处须加盖公章。
2、 一式数份的合同不得将仅盖我方公章的合同全部交至客户手中。
3、 合同签订后必须及时交回公司，对方未盖章的合同也必须交回公司。
五、合同的呈批程序和权限：
1、 经营类、其他类合同须由业务代表报部门（子公司）经理核准，涉及器材购销的先送行政事务部签批，报公司分管领导批准后，送财务部核查无误后，办理合同签章，并存（原件）档备查，公司所有合同均须由财务部统一编号登记。
合同金额50万元以上的，除按上述程序办理外，在送财务部核查之前，需报公司总裁批准。
2、 投资类合同、借贷类合同除上述程序办理外，财务部核查前一律报总裁批准。
六、合同的履行：
1、 标的物的验收，按标的的名称、数量和质量验收，或按合同当事人一方的合同标的的收货确认书验收。
2、 结算：在排除拒付和部分货款或酬金拒付条件后清算，或按合同标的催收合同款项入帐。
七、合同的检查：
在合同约定的最后履约期限后一周，合同经办部门（子公司）需以书面简报合同执行情况呈公司分管领导捡批后，送财务部同合同原件一同存查。
按合同批准权限，报公司总裁批准的合同须最后报总裁签批后送财务部存查。
合同执行完毕书面简报由财务部专人负责督办，各业务部门（子公司）经理为书面简报责任报告人。
办事处管理条例 一、 办事处的职能 1、 代表公司在当地开拓市场，发展业务。
2、 做好公司在当地各项业务、工程的实施、督导、维护工作。
3、 在公司授权的范围内，代表公司协调处理与客户及相关部门的关系。
4、 宣传公司形象，扩大公司在当地的影响，培养公司在当地的一支人才队伍。
二、 办事处执行公司的各项内部管理制度 三、 公司驻各地办事处隶属于亚讯数码公司，由亚讯数码公司实施对办事处的各项日常管理工作。办事处主任的职位与子公司经理助理级同级。
四、 日常管理规定 1、 办事处员工，上、下班须签到签离，办事处主任或业务助理每月五日前须把办事处员工在上月考勤情况传真至亚讯数码公司。
2、 公司派驻办事处的常驻人员可定期回京述职。述职时间一般为一周，一周述职期间内需到公司上班三天。回京的第二天应到公司报到（休息日除外）。述职时间由上级部门主管批准并报备行政事务部。
3、 办公与住宿合一的办事处，中午禁止在办事处做午餐，工作时间禁止在办事处睡觉或做与办公无关的活动。
4、 赴办事处当地出差的公司其他人员应住宿办事处。（说明：现上海办，深圳办无宿舍）办事处宿舍不得在未经公司主管批准的情况下，留宿公司外人员。办事处在当地招聘的员工，原则上不得在办事处宿舍长期住宿，确特殊困难者，需经公司主管批准，并交纳一定的费用。
5、 办事处的办公及住宿环境均代表公司对外形象。办事处主任须指定专人负责办公及住宿环境的的卫生工作。
6、 办事处主任每周一向上级主管汇报本办事处上周工作情况及本周工作计划。
7、 办事处的固定资产，办事处主管须指定专人管理，每月5日前将固定资产变化情况报至行政事务部。
8、 办事处当地人员的月考评由办事处主任初评后报亚讯数码公司市场总监初核。
五、 财务管理规定 1、 办事处执行公司各项财务制度。
2、 办事处不独立核算，不在当地设帐号。
3、 办事处的日常支出采用备用金制度。备用金由财务部一次性拔给办事处，备用金由办事处主任保管并按公司财务规定使用。
4、 办事处的备用金管理要作好两本帐：流水帐和费用明细帐，每月25日结帐，并于月底前帐目及全部单据提供给公司财务部。
关于各地办事处租用住房的管理办法（暂行） 为规范各地办事处租用住房，明确有关标准和程序，提高办事效率，保障各地办事处业务的顺利开展，特制订本办法。
一、费用标准：
根据经济水平差异等相应制订A、B、C三类地区标准如下：
地区类别 城市 房型/面积(使用面积) 费用标准（元/月） A类 上海、深圳 一居/30平米以下 1300以下 B类 直辖市、省会城市及相当的城市 一居/30平米以下 800以下 C类 B类以下其他城市 一居/30平米以下 500以下 以上标准的租房应包括基本的家电、家具等；
各类地区的租房中介费均不得超过一个月房租。
二、办理程序：
（一）申请：渠道营销部根据业务开展需要，提出租房申请，经行政事务部会签后，报公司分管主管审批。
（二）办理：租房申请经分管领导批准后，由行政事务部按相应标准具体办理。
1、 行政事务部与当地办事处主任沟通明确有关租房的具体需求情况，如具体位置、环境等。
2、 行政事务部与当地办事处主任协商通过中介或其他方式联系租房事宜（具体事宜可由出差当地的人员与行政事务部联络沟通办理），拟订租房协议。
3、 行政事务部将协议送财务部审核。
4、 行政事务部将租房协议送交公司法律顾问审阅并签署意见，确保租房事宜合法、合理。
5、 行政事务部将协议送公司分管主管审批。
6、 行政事务部办理正式签订租房协议及付款事宜。
7、 行政事务部登记备案存档有关资料。
三、 其他: 本办法规定标准内的其他未明确之具体事宜，由行政事务部与当地办事处主任协商办理。
驾驶员和车辆管理规定 一、 驾驶员管理 1、 驾驶员必须严格遵守《中华人员民共和国道路交通管理条例》及北京市道路交通管理的有关。
2、 牢固对立服务意识，发扬诚实业的精神，吃苦耐劳，按时完成各项任务。
3、 遵守纪律，服从车辆主管人员调派。有很强的遵章守时观念，准时出车。驾驶员的BP机和手机须24小时开机，听到上级的呼叫，应尽快回电话或立即到达出车地点。
4、 每周五的16：30—17：00司机班召开班务会，交流思想情况，讨论问题，主管讲评一周工作，布置下周任务，提出有关要求。
5、 司机值班时间，工作日为17：00到次日8：30，假日为周五17：00到下周一早8：30，每周轮换一次。值班司机在值班时间采用不坐班制，但在收到车辆主管和经理级以上领导的呼叫后，必须在规定时间到达公司。
6、 驾驶员每日上班后，先对车辆进行严格检查，项目包括：转向、刹车、灯光、机油、水、轮胎、气压，确认车辆无任何故障，清洁车辆，随时做好出车准备。
7、 驾驶员依照派车单出车，认真填写派车单上应填写的内容，未经车辆主管人同同意，不得私自驾车外出。严禁将车辆交于他人驾驶。
8、 出车回来后，把车停在规定停车场，如规定停车场已满，选择安全地点停放。然后报告主管，做好下一次出车准备。
9、 下班后把车辆停放在规定停车场，严禁把车辆开回家或停放在其他地点。
10、 车辆在行驶中如发生严重故障或交通事故，应立即报告车辆主管或行政事务部经理，并通知当地交通管理部门，严禁隐瞒不报。
11、 工作时间和值班时间驾驶员严禁喝酒。
12、 驾驶员应积极配合业务人员的工作。与财务人员外出取款时，廉洁奉公帮好相应保卫工作，保证财务人员和货款的安全。
13、 驾驶员要爱护车辆，保持车辆内外清洁，注意按规定保养车辆。
14、 驾驶员要认真学习汽车维修技术，自觉提高驾驶技能。车辆主管每月组织对司机进行一次考核。
15、 车辆主管负责司机班管理、车辆管理、派车。车辆主管每月出车不少于1000公里。
16、 车辆如发生交通事故，按甲、乙双方责任论处，对负100％责任的，不予处罚，其它情况司机应承担公司最终直接经济损失的全部。
17、 驾驶员出现酒后驾、擅自将车停放在家中；
擅自离岗、接送客人迟到等问题，视情节处罚款50—200元。
18、 如果出现车辆耗油超标，每公升扣发发动机当月公里补助2元。超过标准20％的，必须停车检查。
二、 车辆使用管理 （一） 派车 1、 申请用车者，填写申请单，经部门（子公司）经理签字送司机班，由车辆主管统一安排。若出现车辆主管不在的情况，由行政事务部经理派车。申请用车者通常类头一天下班前和当天中午前将申请单送于车辆主管，以便协调安排。
2、 凡申请北京市区以外用车，必须经公司主管签字。
3、 外单位借用公司车辆，一天之内须经行政事务部经理批准，超过一天须经公司主管批准。
（二） 八小时外用车 凡下班后或节假日用车应提前申请，并告知司机；
如临时急需用车，直接与车辆主管联系，由车辆主管安排，事后应按规定补办用车手续。
（三） 派车原则 通常依照下列顺序安排用车：财务取款、接送重要客户、提货送货、部门经理办理业务。其他人员办理业务原则上不予派车。
（四） 私人用车 在特殊情况下，员工如需私人用车，需经行政事务部经理同意，报公司主管批准，并按每公里0.5元交纳损耗费用。
关于修改、补充公司《驾驶员和车辆管理规定》有关细则的通知 为进一步规范公司车辆管理，经总裁办公会研究决定，对《驾驶员和车辆管理规定》作如下修改、补充：
1、修改条款：原规定中第16条“车辆如发生交通事故，按甲、乙双方责任论处，对方负100%责任的，不予处罚，其它情况司机应承担公司最终直接经济损失的全部。”改为：“公司车辆如发生交通事故，除因对方负100%责任的，公司不追究驾驶司机责任外，其它情况均需由驾驶司机承担直接经济损失的全部，间接经济损失的50%”。
2、补充条款：未经公司主管批准，非公司专职司机不可驾驶公司车辆。公司专职司机不可擅自使用公司车辆办私事，任何人不可将公司公用车辆开回家中。违反上述规定者，公司将予以辞退处理，同时对因违反此规定造成的经济损失，当事人须进行相应赔偿。
以上修改及补充的规定自发文之日起执行。
本规定的解释权归行政事务部。由行政事务部及人力资源部监督执行。
安全保卫工作规定 1、为加强公司安全保卫，确保公共财产的安全，特做如下规定：
2、 保安人员应坚守岗位，忠于职守，不得随意离岗，不得在岗睡觉、看杂志小说等。
3、 保安人员要按照有关规定做好防火、防盗、防破坏工作。
4、 凡携带公司物品离开公司大门的，保安人员及行政事务部有关人员有权对其进行寻问检查，携物人员须持有本部门经理签字的出门条，经核实后把出门条交保安人员，方可把物品带出公司。
5、 非本公司的人员进入公司，门卫和前台文秘寻问其事由，如确有必要与公司内人员面谈，在电话征得欲见公司人员同意后，请来人填写《会客登记单》，方可进入办公区。《会客登记单》经所面见人员签字后，来人方可离开公司。
6、 如有非本公司人员在公司内施工或从事别的事情，必须有相关部门人员陪同监督。
7、 下班时，员工要注意关好门窗，关掉相应电源。
8、 未经行政事务部同意，任何人不得擅自增加变更电器布线。
9、 下班后（指晚8：00后）或休息日、节假日仍需要在公司办公区加班的人员须持有行政事务部经理签字的加班单。
10、 非本公司人员严禁在公司内住宿。
11、 节假日期间公司由行政管理部统一安排总值班人员，如有特殊情况，保安人员应及时与总值班人员联络。
12、逢国庆节、春节放假，公司办公区及库房粘贴封门条。放假期间通常不允许人员进入办公区，如有特殊情况，事先经行政管理部同意报公司领导批准后方能进入办公区。以上两个假日期间车辆须封存。
规章制度篇-人力资源制度 招聘流程 人力资源部规划 招聘计划 人力需求状况 组织招聘 初试 试用 审核 复试 人力资源部根据核准 结果组织招聘 集团分管领导核准 人力资源部与用人部门沟通 审核人力需求 职位空缺、人员选聘需求产生 各部门填写《人力需求申请表》 职位空缺、人员选聘需求 人力需求申请 N Y 分类整理 有针对性地选聘 组织人力进行招聘 准备工作 人力资源部根据空缺职位特点 选择相应招聘方式 组织招聘 1、报刊媒体 2、招聘网站 3、猎头机构 4、人才洽谈会 5、内部员工推荐 人力资源部审核 根据结果填写面试评估表 笔试 应聘人员填写职位申请表 人力资源部确定初试人员名单 准备相关资料 初试 复试 人力资源部根据初试结果 确定复试人员 确定复试主考官 确定复试时间并通知 复试主考官出具复试意见 安排复试 人力资源部将有关 材料交复试主考官 审核 复试结果 确定选聘名单 背景核查 薪资定级 确定试用人员 人力资源部将相关资料交 集团分管领导审批 上岗试用 入职培训 新员工报到，签订劳动合同 人力资源部向总务部、计财部 发出新员工录用通知 根据核准结果，确定试用人员报到时间并寄发通知书 试用 跟踪反馈 评估 实施 审批 培训方案 培训需求状况 培训计划 人力资源部规划 N Y 培训流程 培训需求申请 自下而上的需求 自上而下的需求 填写 《培训建议书》 各部门填写《培训 需求调查表》 人力资源部 定期收集 汇总整理 确定培训项目 培训方案 制定方案 渠道分析 1. 入职培训 2. 外包培训 3. 司内交叉培训 4. 委培 5. 留学 现场要素 确定方案 实施方案 财务备案 总裁核定 集团分管领导审批 培训课程结束 分组讨论会 疑难解答会 课程效果调查表 课程报告书 检查与评估表 出具评估报告 人力资源部汇总整理 培训评估 任务考评办法 总则：本办法的制定旨在加强各部门（室、子公司，以下统称“部门”）工作的目的性和计划性，促进各项工作的落实，提高工作质量和工作效率。同时，通过对工作任务的明确和量化，使公司对各部门和员工的工作考评具有更加明确具体和客观公正的依据，从而确保公司的总体目标及各项管理制度得以有效地落实。
第一条：每月26日前，各部门副经理（含）以上人员完成本职位下月任务考评表中的任务描述（包括任务内容、完成标准、时限），并报集团分管领导审核确定。
第二条：每月28日前，各部门将经集团分管领导审核确定的部门副经理（含）以上人员的任务考评表制作为一式三份，一份交集团分管领导，一份交总裁办备案，一份由本职位人员留存。
第三条：每月30日前，各部门主管（部门经理或主持工作的副经理）组织完成所属员工下月任务考评表中的任务描述（包括任务内容、完成标准、时限）。
第四条：每月2日前，集团分管领导根据任务考评表，对所分管的部门副经理（含）以上人员上月任务完成情况进行考评。
第五条：每月3日前，各部门主管根据任务考评表，对所属员工上月任务完成情况进行考评。部门内全体员工考评分的平均值，不得超过集团分管领导对部门主管的考评分值。
第六条：每月3日前，各部门主管将本部门全体人员的上月任务考评表送交人力资源部。人力资源部对于符合规定的任务考评表进行备案，并将考评结果通知被考评人，同时交财务部作为核定上月工资的依据；
对于不符合规定的任务考评表退回部门重新考评。
第七条：月考评表的评分标准见《薪资福利制度》。
本办法的解释权属人力资源部。
年度 月任务考评表 姓名：
部门：
职位：
序号 任务内容 完成标准 时限 结果 备注 1 2 3 4 5 6 任务描述确认：
本职人员签字：
上级主管签字：
考评结果：
优异 (110分) 好 (105分) 较好 (100分) 一般 (95分) 差 (90分) 考评人 签字 人力资源部备案 被考评人签字 年 月 日 考核流程 人力资源规划 人力资源部备案 考核 了解、督促各部门工作进度 确定考核目标和要求 确认考核结果 部门内全体员工考评分不得超过部门考评分 次月3日前，各部门主管将本部门全体人员的考评表交 人力资源部 次月3日前，各部门主管考评所属员工 次月2日前，集团领导考评各部门副经理以上人员 每月26日前，各部门主管组织完成所属员工下月任务描述 集团领导审核确定 每月26日前，各部门副经理以上人员完成本职位下月任务描述 实施考核 考勤制度 一、考勤是考核员工劳动纪律和支付员工工资的重要依据，是公司完成各项工作的重要保证，也是培养员工遵纪守时观念的有效手段，为此特制定本制度。
二、本制度约束的人员范围为集团全体人员。
三、人力资源部为本制度的监督管理部门，负责管理考勤的考核与统计。
四、考勤的内容包括：
1、工 作 日：星期一至星期五 2、每日工作时间：08:30-17:00 3、午餐时间：11:50-13:00 4、法定节假日：按国家规定，职员享受每年十天法定有薪假日,包括:元旦（一天）、春节（三天）、“五·一”（三天）、“十·一”（三天）、“三·八”（女员工半天，逢节假日不另补假）、“五·四”（35周岁以下半天，逢节假日不另补假）。
五、考勤的依据：
1、打卡：①每天上、下班员工必须打卡。迟到或因公晚到，早退或因公下班前离开公司当日不再返回的，也必须打卡。因忘记打卡、出差、休假、因公外出未能打卡者，必须于事后两个工作日内在卡上注明原因，并由上级领导签字认可。②所有员工每月均有30分钟免扣时间(即月内迟到和早退的累计时间)。免扣时间内不扣薪，超过免扣时间（称为附加时间）每迟到或早退1分钟扣除工资5元，所有员工每月均有30分钟附加时间。每超过附加时间累计达30分钟，计为半天事假，不足30分钟按30分钟计论。
2、所有员工请病、事假，均应填写请假单（请事假须事先填写），经批准后方可休假。病假需事后附医院（区级以上）开具的证明说明病情和病假天数，经部门（子公司）经理（或分管领导）认可并报人力资源部备案，以作为月底统计缺勤原因的依据。员工申请年休假、出差、婚丧假、探亲假及产假等假期均应事先打签报，报请集团分管领导同意后方可休假。各类假期如期限有变（特殊原因），应立即通知其直接上级，得到有关上级批准后方可变更。
六、请假的一般规定：
1、部门（子公司）副经理（含）以上职务的员工请假，须由集团分管领导批准。员工请事、病假三天（含）以下由部门（子公司）经理批准，三天以上须经集团分管领导批准。婚、产、丧、探亲、年休假，无论时间长短均由集团领导批准。
2、 员工工作时间因公外出，须经部门（子公司）经理批准。部门（子公司）经理不在时，应告知其他人并说明去向和返回时间。凡不请假外出者，按早退处理。员工因公晚到，须于前一日经部门（子公司）经理同意。
3、员工因公外出或请假返回公司后，应向批准者当面报到或销假。
4、未经请假或请假未批准（包括请假手续不齐全）、请假期满未续假、续假未准而未出勤者按旷工处理。
5、所有假日均为自然天，节假日连续计算在内。
七、各假种的具体规定：
1、事假:事假扣薪比例为当日全额工资。休事假累计每年最长不得超过15天，职员事假能否批准应根据当时具体情况和工作需要而定。
2、病假: ① 病假原则上须有医院证明。病假不超过一天，无法取得医院证明的须说明情况。病假一天以上，必须有医院正式的休假证明，否则按事假处理。
② 每请一天病假，扣发当日日基本工资的50%。
③ 连续休病假超过两个月的，须经公司指定的医疗机构予以确认。经确认后，从第三个月起，按下列标准发病假工资：司龄不满一年的，发给工资的30%；
司龄一年（含）以上，不满三年的发给工资的40%；
司龄三年（含）以上的发给工资的50%。
④ 司龄三年（含）以上的员工连续休病假达到半年的，从第七个月起如仍不能上班，应离职休假。待痊愈后，由公司根据情况重新安排工作。
⑤ 司龄不满三年的员工连续休病假达到三个月的，从第四个月起，如仍不能上班，应离职治病。
⑥ 连续休病假超过两个月的员工复工时，须有医院出具的康复证明。复工后须经一个月的试用期，试用期内的工资按原工资下浮一级执行。
3、婚假: 婚假三天，晚婚者加假七天，婚假期间工资照发，婚假应在结婚登记后一年内使用。
4、产假: 女员工计划内生育，产假九十天。难产、双胞胎加假十五天。产假期间工资的固定部分照发。产假只能在生产前后连续使用。
5、丧假: 员工直系亲属或配偶的父母死亡，丧假三天。员工如确需赴外地料理丧事的，可酌情加假一至三天。丧假期间工资照发。
6、探亲假: 员工配偶或未婚员工的父母长年在外地居住的，每年可享受三天探亲假，并根据路途远近酌情加假一至三天。探亲假期间工资照发。
7、年休假。在公司连续工作满一年的员工，可享受年休假七天。以后司龄每增加一年，年休假增加一天，年休假最多为二十天。年休假需一次休完，不得分段使用。年休假只能在当年聘用合同有效期间使用。如因工作需要不能按规定休假，经集团分管领导批准可延长一个月休完。年休假期间工资照发。因工作原因放弃年休假的，按其日全额工资的双倍计发补助。
八、考勤管理 1、公司行政事务部每月由专人统计各部门的考勤工作。人力资源部负责汇总、审核全公司的考勤工作。
2、 每月3日前，考勤人员将本部门全体员工的考勤统计结果交部门（子公司）经理审核签字后连同考勤卡送人力资源部。人力资源部审核汇总交财务部作为发放工资的依据。
3、 考勤统计失实，责任人员当月考评分不得超过100分。
4、 外地办事处员工不打卡，每天上、下班必须签到、签离。每月3日前，办事处主任须把本处考勤情况传真至上级部门。
九、如发现违纪情况，将按如下措施处理：
1、所有员工均由本人亲自打卡，如发现代打卡现象，无论何种情况打卡人及被代打卡者均给予罚款200元人民币的处罚，对三次以上者做除名处理。
2、所有员工当时确有特殊或紧急情况当日无法出勤的，应在当日上午9:00以前通知其直接上级；
上班时间遇紧急事急需处理时，可与直接上级商量，得到同意后方可处理急事。对于以上两种情况，事后应补办请假手续，否则一律按旷工处理。
十、本制度解释权属人力资源部。
十一、本制度自公布之日起实施,原有相关制度、规定即行废止。
附:<请假单> 请 假 单 № 填写日期：
工 号 请 假 人 部 门 请假天数 工作代理人 请假类型 请假日期 年 月 日至 年 月 日 事 由 总 裁 集团分管领导 人力资源部 部门经理 薪资福利制度 一、工资 1、工资级别 工资级别分为30级。各级别对应工资标准的50%为基本工资（即固定部分），另50%为浮动工资。
（1级的工资为1000元。1—10级每级级差为200元；
10—20级每级级差为300元；
20—25级每级级差为400元；
20—25级每级级差为500元。调整前后各级别工资的比较见附表一。） 2、职务、职称描述 （1）行政职务 经理助理、副经理、经理、总裁助理、副总裁、总裁 （2）行政职称 初级职员、中级职员、高级职员 （3）业务职称 业务代表、高级业务代表 （4）司机职称 司机、司机主管 3、职务、职称与工资级别 （1） 经理助理的工资级别为12—18级；
副经理的工资级别为16—22级；
经理的工资级别为18—25级；
总裁助理的工资级别为22—30级；
副总裁、总裁的工资由董事会决定。
（2） 初级职员的工资级别为1—10级；
中级职员的工资级别为10—17级；
高级职员的工资级别为17—25级。
（3） 业务代表的工资级别为5—12级；
高级业务代表的工资级别为10—16级。
（4） 司机的工资级别为1—8级；
司机主管的工资级别为7—14级。
4、新员工定级 （1）员工的工资级别由部门（子公司）经理会同集团分管领导制定，报总裁核准。
（2）除业务代表和司机外，新员工首次定级依据其学历，定级原则为高中毕业3—6级；
大专毕业6—10级；
本科毕业8—12级；
硕士毕业10— 14级；
博士毕业13—17级。
（3）加入公司前已参加工作的员工，依其取得最高学历后的工作年限及工作经验和能力，可在（2）的基础上酌情上调1—4个级别。
（4）业务代表首次定级不分学历根据业务能力定为5—10级。
（5）司机首次定级依其工作经验定为1—4级。
（6）在员工转正后，根据首次定级并结合对其在试用期间的综合评价，工资级别可上下调整1—4级。
（7）公司所需的特殊人才，其工资定级经总裁特批后可不受此条例限制。
5、外地员工工资级别 根据各地经济发展水平分为A、B、C三类地区，不同地区类别对应不同的工资级别表。
6、工资的月考评 （1）每月对员工的考评针对其当月的任务考评表进行。
（2）副经理（含）以上员工的任务考评表由集团分管领导确定；
副经理以下员工的任务考评表由经理确定。
（3）考评分数在90—110之间。对当月任务完成情况的考评分为差、一般、较好、好、优异五档，分别对应90、95、100、105、110的考评分数。
实发工资＝基本工资+浮动工资×考评分数/100。
副经理（含）以上员工每月由集团分管领导考评。副经理以下员工每月由经理考评，并交人力资源部复核备案。
7、职务、职称评定与升迁 （1）由集团领导及相关部门负责人组成人事评议委员会，每年进行一次职务、职称评定，依据为工作能力、技术水平、工作绩效、工作态度、平时考核情况等。
（2）工作绩效、能力突出的员工，各部门可随时提请公司给予职务、职称升迁。
（3）员工职称评定的结果，在每年签订的劳动合同中注明。
8、子公司经理年薪制 （1）子公司经理实行年薪制，年薪额度由子公司董事会研究决定。
（2）子公司经理每月预支平均月薪的50％，董事会年终对子公司经理进行全面考评。若子公司年度亏损，则不再兑现年薪的其余部分；
若子公司年度盈利，但未完成经营指标，则按完成比例兑现部分年薪；
若子公司全面完成经营指标，兑现全部年薪，并根据超额盈利情况，予以奖励。
9、工资的发放 公司采用下发工资制。每月10日，公司计划财务部根据集团领导及相关职能部门提供的员工定级情况、月考评情况、考勤情况等，为员工计发上月工资。
10、密薪制 公司采用密薪制。员工不得询问他人工资，也不得向他人交流本人工资。
二、奖金 1、项目分类 （1）部门（子公司）独立开拓的项目（包括在开拓过程中集团公司曾给予一定协助的项目）的利润收益完全计入部门（子公司）年度的利润核算，并按相关规定计发业务提成奖及年终奖。
（2）集团公司签署的项目（包括开拓过程中部门或子公司部分员工曾给予协助的项目）根据项目特点及完成情况由集团公司核发奖金。
2、业务提成奖 （1）业务提成奖的分配比例应在项目合同签订后二周内，由部门（子公司）经理提报，集团分管领导核准。
（2）业务提成奖在项目完成、项目款已收到95％以上后发放。
3、年终奖 （1）年终奖的发放时间在次年度春节前。
（2）部门（子公司）内部奖金分配办法 部门（子公司）年终奖的内部分配方案由部门（子公司）经理制定，报集团分管领导核准。
员工年终奖的核算公式为：
Ji＝Gi×Ki×Qi×A 其中：
Ji为该员工的年终奖数额；
Gi为该员工的月薪数额；
Ki为该员工本年度各月考评分之和除以100后的数值；
Qi为该员工本年度奖金加权系数；
A为员工所在部门（子公司）本年度奖金因子。
奖金加权系数Qi的评定 Qi的分值最低为1，最高为5，每0.5为一档。根据该员工在本年度对公司的贡献、工作绩效、工作态度、工作能力、合作精神、有否工作失误、有否违纪等情况综合评定。副经理（含）以上人员的Qi由集团分管领导评定,副经理以下人员的Qi由经理评定。
奖金因子A的核算公式 A＝S/Gi×Ki×Qi 其中，N为该部门（子公司）参加奖金评定的人员总数；
S为该部门（子公司）本年度年终奖总额。
（3）奖金评定之前已离职的人员，不参加年终奖的评定。
4、贡献奖 （1）本奖项设立的目的是鼓励为公司创造显著效益、作出突出贡献的员工。
（2）获奖人员由员工或部门（子公司）提请或推荐，经总裁办报总裁办公会评议批准产生。获奖人员、奖金数额、奖励理由向全体员工公开。
（3）贡献奖分为五级 三级贡献奖：奖金为200元—500元；
二级贡献奖：奖金为500元—1000元；
一级贡献奖：奖金为1000元—3000元；
重大贡献奖：奖金为3000元—10000元；
特级贡献奖：奖金为10000元以上。
三、补助 1、司机出车里程补助 司机公务出车按0.5元/公里计发出车里程补助。司机主管公务出车按0.2元/公里计发出车里程补助。
2、出差补助 各项出差补助标准见《日常财务制度》。
3、办事处人员补助 公司派驻办事处的外派人员，享有在外生活补助，标准为40元/日，但不享有交通补助与通讯费补助。
4、BP机年费补助 公司每年为因工作需要配备BP机的员工报销不超过500元的BP机年费。
5、手机通讯费补助 副经理（含）以上及经公司批准的人员享有手机通讯费补助。标准为总裁助理500元/月；
经理400元/月；
副经理及办事处主任350元/月；
其他人员300元/月。在上述标准范围内的费用实报实销；
超过上述标准的费用按上述标准报销(此标准已经在调整《薪资福利制度》中有关“补助”部分的通知中作了修改)。
6、个人车辆用油补助 备有车辆的副经理（含）以上人员享有个人车辆用油补助，标准为总裁助理500元/月；
经理400元/月；
副经理350元/月。上述标准范围内的费用实报实销；
超过上述标准的费用按上述标准报销。享有个人车辆用油补助的人员不再报销交通费，公司原则上不再为其派车。
四、福利 1、养老保险 员工统一参加《企业城镇劳动者养老保险》。凡符合该保险制度规定，档案已转入公司档案户的正式员工，每月按照规定的比例交纳养老保险费，公司同时每月按照规定的比例为其交纳养老保险费。
2、大病统筹 员工统一参加《企业大病医疗统筹》。凡符合该统筹制度规定，档案已转入公司档案户的正式员工，每月按照规定的比例交纳统筹款，公司同时每月按照规定的比例为其交纳统筹款。
3、失业保险 员工统一参加《企业职工失业保险》。凡符合该保险制度规定，档案已转入公司档案户的正式员工，每月按照国家有关规定交纳失业保险费，公司同时每月按照规定的比例为其交纳失业保险费。
4、住房公积金 公司为员工建立住房公积金。凡符合相关制度规定，档案已转入公司档案户的正式员工，每月按照规定的交存率交存公积金，公司同时每月按照规定的交存率为其交存公积金。
5、上述各项费用的交纳比例将随国家有关规定的变化而调整。
五、纳税 员工须缴纳个人所得税。公司按国家规定为员工代扣代缴。
关于调整《薪资福利制度》中有关“补助”部分的通知 为进一步提高员工福利，特对现《薪资福利制度》“补助”条款中部分内容调整如下：
1、 司机出车里程补助：（执行现制度） 2、 出差补助：（参见《出差管理办法》） 3、 办事处人员补助：（执行现制度） 4、 BP机年费补助：（执行现制度） 5、 移动电话通讯费补助：
公司为因工作需要配备移动电话的人员报销通讯费，报销通讯费的移动电话号码须公布并保持畅通。标准为总监500元/月；
经理（包括副经理）400元/月；
业务人员300元/月；
其他人员150元/月。在上述标准范围内的费用实报实销；
超过上述标准的费用按上述标准报销。
6、 个人车辆用油补助：
拥有车辆并用于工作的人员享有个人车辆用油补助，标准为总监500元/月；
经理（包括副经理）400元/月；
业务人员300元/月。上述标准范围内的费用实报实销；
超过上述标准的费用按上述标准报销。享有个人车辆用油补助的人员，公司将不再报销其交通费，原则上不再为其派车。
7、 加班误餐补助：公司为因工作需要在正常工作日加班逾晚8:00或休息日加班的员工提供误餐补助及加班交通费。误餐补助标准为30元/人次，在上述标准范围内的费用实报实销，超过上述标准的费用按上述标准报销。
本规定自2000年12月1日起试行。
注：“移动电话通讯费补助”及“个人车辆用油补助”中所指“业务人员”名单需由部门经理提出，公司分管领导核定，财务部备案。
大客户部业务销售奖励办法（试行） 第一条 目的 本办法旨在充分调动销售人员的积极性，激励大客户部业务的开拓，有效保障公司行业客户销售计划的完成。
第二条 销售任务 销售任务由公司制定并明确于大客户部业务代表月任务考评表中。
第三条 销售考核 1、考核按月并结合具体项目进行。
2、销售业绩考核时间：每月30日。
第四条 销售提成的原则 1、大客户业务的销售提成的奖励对象为大客户部直接参与项目的人员。
2、大客户业务的提成比例固定，提成基于销售额，提成的分配方案由总监提出，总裁办公会确认。
第五条 销售提成的比例（X为销售额） 1、X≤1000万；
销售提成比例：0.6%；
累积最高提成金额：6万。
2、1000万
累积最高提成金额：16万。
3、3000万
累积最高提成金额：24万。
4、5000万
累积最高提成金额：30万。
5、7000万
累积最高提成金额：36万。
第六条 销售提成的发放 由财务部按销售统计数据及对应的销售额提成比例在月工资发放日发放。
第七条 销售统计 1、 财务部负责销售统计，当销售款到帐达合同总额的50％（含）后，按相应比例结算提成，并于当月工资发放日发放。
2、 如因项目变更发生公司向客户退款，则已发放的该部分退款的相应提成将从被奖励人当月工资中扣除。
本办法解释权归人力资源部。由人力资源部、财务部执行。
关于实行员工私人购房资助办法（试行）的通知 为进一步提高员工福利待遇，支持大家改善住房品质，经总裁办公会研究决定，对在司工作满一年以上的现职员工提供购房资助。具体办法如下：
1、在员工提出申请，财务部对其还款计划做出相应的评估及调整后（还款期限最高不超过3年，具体条款由双方协商并签定相关协议），公司可向员工提供最高可达其所购住房总房款10％的无息借款（借款总额的最高限由财务部根据该员工的年收入情况核定）。
2、在员工进行按揭还款（包括此办法公布前的购房按揭）期间，自员工提出申请当月，公司每月以现金形式补贴其月按揭款总额的5%（最高不超过200元人民币）。
3、 本办法自2001年1月1日起执行。其解释权属人力资源部。
关于员工私人购房资助办法的补充细则 根据《员工私人购房资助办法》（以下简称文件），就夫妻双方均为本公司正式员工的情况，其购房资助办法补充如下：公司可向两人提供最高可达其共同所购住房总房款20％的无息借款（借款总额的最高限由财务部根据该工的年收入情况核定），两人都享有文件中按揭还款补助。
本细则自2001年3月1日起执行。
关于员工私人购房资助办法的补充说明 根据《实行员工私人购房资助办法》（以下简称“文件” ），补充细则如下：
一﹑公司提供的私人购房资助（指限额的无息借款和按揭还款资助）的房产范围仅限其产权属于满足文件规定条件的员工或其配偶的房产（每位员工最多1套）。
二﹑文件所指购房的无息借款资助的时间范围为：所购房产的购房合同中规定的首付款交付期间。
三、若夫妻双方均为满足文件条件的员工，两人均可分别享受文件及上述条款所规定的购房资助。
员工推荐奖励制度 目的：
此制度旨在扩大招聘渠道，丰富公司备选人才库，加强员工参与公司建设的意识，同时为推荐外部人才填补公司职位空缺的员工提供奖励。
生效日期：
所有简历必须交到人事部，候选人必须是于2001年8月1日后成功通过试用期。
现金奖励：
有效期自2001年8月1日起，根据被推荐者的入职职位级别，推荐人可得到不同额度的现金奖励，具体办法如下：
1， 推荐副经理（含）以上人员加入公司，可得奖金RMB2，000元（税后） 2， 推荐副经理以下人员加入公司，可得奖金RMB500元（税后） 人力资源部保留在没有事先通知的情况下更改奖金额度和/或将此项政策与其他制度相结合的权力。奖金将与当月工资一同记入工资卡。
谁有资格获得奖金：
每位亚讯集团员工都有资格获得这一奖金（在被推荐人成功通过使用期后）；
但以下人员除外：
- 总监及以上职位人员 - 人力资源部所有员工 - 将与被推荐人有任何隶属关系的各级经理 有效推荐：
通过人力资源部招聘的正式员工均为有效推荐；
但以下情况除外：
- 亚讯临时员工 - 亚讯客户/经销商/分销商的员工 - 猎头公司推荐的员工 - 候选人的简历是在以前六个月内人力资源部通过其他渠道得到的简历 - 未通过人力资源部，直接送到招聘部门主管候选人 注意：内部员工，部门间流动或自我推荐也被视为无效 推荐手续及流程 - 所有空缺职位将被公告在告示栏中，并标明是否适用此制度 - 所有推荐必须直接递交人力资源部，以便申请奖金 - 每份推荐必须包括以下文件：
n 员工推荐表/推荐信（每张推荐表适用一个被推荐人） n 被推荐人的简历 - 推荐表可从人力资源部获得 - 人力资源部将检查每份推荐表是否合格 - 人力资源部将把推荐表及简历转交聘用部门经理 - 每份推荐在递交人力资源部后3个月内有效。有效期满后可重新推荐或由其他人推荐 - 当聘用部门经理同意接受被推荐人后，应在推荐表上签字表示确认 - 聘用部门经理将推荐表和简历返回人力资源部备案 n 对推荐的数量不做限制 - 奖金将与当月工资同时发放 推荐者无权对被推荐人做任何形式的聘用承诺，所有面试安排应通过部门经理或人力资源部。
规章制度篇-财务制度 日常财务制度（试行） 一、现金管理 1. 现金全部由公司出纳统一收支,各部门（子公司）不得设小金库。
2. 现金的使用范围包括职工工资、补助、奖金、劳务报酬、差旅费和结算起点100元以下的其它支出。
3. 现金借款和报销必须经部门（子公司）经理和财务部门经理审核，超权限由公司主管及财务部总监审批后到财务部办理手续，将钱款当面点清。
4. 现金支付不准从收款中坐支，不准套现。
二、支票管理 1. 领取支票须填写借款单并经部门（子公司）经理、财务部经理签字批准。
2. 支票必须专款专用，如未购到货，领的支票必须退还，不得转作他用。
3. 使用限额支票的，实际支出金额不得超过限额，如有特殊情况须及时通知财务部，经同意后方可使用。
4. 支票一经使用，必须在五日内办理报销手续，否则将不再为其签发支票。
5. 支票须严加保管，如发现支票丢失或损坏应立即报财务部，支票丢失所造成的后果由当事人负责。
6. 公司的支票一律不准外借。
7. 结算起点以上的一切支出款项均应通过银行办理结算。客户交来的支票金额高于购货金额时使用支票找回。
三、资金管理 1. 公司法定资本金由股东按协议缴纳，各股东按投资比例分享经济权益，承担经济责任，在企业经营期内不得任意抽回投资。
2. 除注册资金外，部门（子公司）所借公司的资金和部门（子公司）存在公司的资金一律按银行同期贷款利率上浮10％利息。
3. 部门（子公司）要有计划运用流动资金，避免资金往来风险。部门（子公司及有关业务人员对业务资金往来负完全责任。财务部定期向公司主管领导上报应收帐款情况及帐龄分析。
4. 部门（子公司）对外洽谈业务合同的原件由财务部专人保管，以便于掌握合同项目金额的收付情况。
四、发票管理 1. 购物开具的发票须写清每一项的内容，单价、数量、金额以及日期等。
2. 出差住宿发票要写清姓名、住宿天数、起止日期等。
3. 除发票外，只能收取事业性单位收据，不得收取其它收据，不能以白条代替发票。报销时应在每张发票后面签名，并填写好支出凭单上各项内容。
4. 不慎丢失发票，根据所造成的损失应予赔偿，赔偿金额为发票全额的5％－30％。原则上要求见发票后再付款。本地付款，五日内须把发票送到财务部；
异地电汇款七日内须把发票送至财务部。
五、借款和报销 1. 借款时，经办人员须提交借款报告，注明时间、用途、金额，报部门（子公司）经理批准，财务部经理审核，如超过部门（子公司）经理权限须经公司主管领导批准，财务部总监审签后，到财务部办理借款手续。财务部在审核时，要注意费用支出是否在预算内、批准权限是否合规，借款是否合理，借款人在财务部是否有累计借款等，如有异议，可向借款批准人直接提出。用款经财务部审核、公司主管签批后，在借款或报销时不用再报公司主管批示，财务部复核后则可报销；
公司主管签批项目预算后，报销时在预算范围内经财务部复核后即可报销，但收入与支出要配比。
2. 报销时，经办人须附借款报告或填写有关说明，报部门（子公司）经理批准，财务部经理审核，超过部门（子公司）权限或经理直接经办的报销，须经公司主管批准后，财务总监审签后，方可到财务部办理报销手续。
六.日常费用管理 1．日常费用借款或报销的金额在1000元以内的由部门（子公司）经理签批，财务部经理审核，如超过此额度，在完成上述流程后，需先经公司主管审定（其中1000元-5000元须经总监签准，5000元-10000元须经公司副总裁签准，10000元-50000元须经执行副总裁签批，50000元以上须经公司总裁签批），并由财务总监审签后，到财务部办理借款或报销。管理人员自身的费用由上一级主管在权限范围内签批。
2． 市内交通费 (1) 除接送重要客人外，公司员工因工作需要乘坐出租车,限乘1.2元/公里标准以下出租车辆。
(2) 车票按日期顺序整理好，并逐项填写市内交通费申报单报销。除出差等特殊原因外，隔周车票不予报销。
1. 宴请费、招待费 （1） 宴请客人均需填写宴请单，宴请单须写明宴请的人员数目、职别及陪餐人员、宴请时间和宴请原因。宴请单须经部门（子公司）经理签字后才能宴请，否则不予报销。确因特殊原因来不及事先填宴请单者应事先向部门（子公司）经理说明情况，事后补填宴请单。
（2） 宴请费、招待费总额超过1000元，以及部门经理的宴请费均需按上述流程报公司主管批准。
（3） 业务人员的宴请费和招待费均计入项目成本。
2. 差旅费 （1） 借款或报销差旅费的金额在2000元以内的由部门（子公司）经理批准，财务部经理审核，如超过此额度，在完成上述流程后，需先经公司主管审定（其中2000元-5000元须经总监批准，5000元-10000元须经公司副总裁批准，10000元-20000元须经执行副总裁批准，20000元以上须经公司总裁批准）并由财务总监审签后，到财务部办理借款或报销。
（2） 住宿费：北京以外出差按订房制度执行。
（3） 出差补助标准为每天100元。
（4） 出差报销：员工出差回京后，应在五个工作日内到财务部报销。
3. 代理费、介绍费、劳务费 （1） 所有代理费、介绍费必须在客户全款到帐后方可支付。
（2） 所有代理、介绍费的客户名称、金额、付款方式、收款人资料、付款日期等必须在呈批件中注明，经批准后方可实施。
（3） 支付客户现金，公司将按国家有关法规代扣代交个人所得税。
（4） 现金支付的代理费、介绍费，原则上需由客户亲自领取，不能亲自领取的，可由客户在当地办理邮政储蓄卡，业务人员将卡带回公司由财务部人员办理存款手续，或由财务人员亲自送交客户。
（5） 劳务费不属于借款和报销流程内费用，各种劳务费1000元以上须经总裁批准，1000元以下劳务费可由公司分管领导和财务部经理审批。
七、业务用款管理 （一） 器材用款 1、 业务合同内的器材用款，在预收款限额内，一次性付款2000元内由部门（子公司）经理审批；
2000元-10万元报总监审批；
10-50万元呈报公司副总裁审批，50-100万元报公司执行副总裁审批，100万元以上呈报公司总裁审批。
2、 业务合同之外的器材用款，在预收款限额内，金额2000元以内由业务部门（子公司）经理审批；
2000元-5000元报总监审批；
5000元（含）以上报公司分管领导审批；
10万元以上呈报公司总裁审批。
3、 业务合同内无预收款或超过预收款的器材用款5000元以下报总监审批，5000元-10万元报公司分管领导审批；
10万元以上呈报公司总裁审批。
4、 因工程急用，行政事务部不能办理或不便办理的器材采购，经行政事务部确认，一次性采购金额在5000元以内的，由总监审批；
5000元以上报公司分管领导审批；
10万元以上呈报公司总裁审批。
5、 长期客户（请提供名单）临时需用的，不在合同规定内的，在取得客户签字同意支付的单据后，可在一定权限内（5000元）不经领导签批而及时购购买，但要求在一个月内还清款项。特殊客户或信誉好的客户经签批可延长期限。长期客户临时需用的，收不回款项的，可在1000元内先行购买，事后签批。
（二） 固定资产购置及工程安装费用款 1、 在预收款限额内，依据合同，金额1000元以下由业务部门（子公司）经理审批；
1000元-2万元报业务总监审批；
2万元以上报公司副总裁审批；
10万元以上呈报公司执行副总裁审批；
20万元以上呈报公司总裁审批。
2、 无预收款或超过预收款的工程安装用款20万元以下，报公司分管领导审批；
20万元以上呈报公司总裁审批。
（三） 设备器材购置流程 1、 设备器材购置由行政事务部办理比价、借款、报销手续。
2、 工程安装费由业务部门（子公司）办理借款、报销手续。
3、 借款时公司领导已审批，报销时不需公司领导再审批。
出差管理办法(试行) 一、出差手续的办理：
1、出差申请：员工出差前须填写“出差申请单”，经部门主管批准后，财务部在确认出差人无欠款的情况下，核定借款。额度超过2000元的借款由公司主管审定。具体权限：总监为2000元 –5000元；
副总裁为2000元-10000元；
执行副总裁为2000元-20000元；
20000元以上由总裁核准。
2、预定：出差人员凭“出差申请单”到行政事务部办理住宿及飞机、火车、船票等的预定手续。
3、出差报销：员工出差回京后，应在5个工作日内到财务部报销。
二、住宿标准及执行规则：
1、员工出差的住宿预定由行政事务部统一负责，各地区、城市住宿标准参考3星级酒店标准执行（县城除外）。
3、 酒店预定流程如下：
财务部确认 行政事务部与代理公司预定，并取得预定确认单 出差人员填交 行政事务部 《酒店预定单》 查询定价 行政事务部与代理公司按月结算，由财务部审核，财务总监审批。
住宿人员预定变更时及时通知行政事务部 3、同一城市有两名以上同性员工同时出差，原则上安排合住。
三、 出差补助标准：
1、 补助时限的计算：
（1）中午12时前离开出差地或12时后到达出差地，生活补助按半天算，跨不同类别地区出差的补助标准也按此方法计算。
（2）离开住宿地最后一天，启程时间在14点以后，可报销半日住宿费，离程时间在20时以后可报销当日住宿费。
（3）出差乘火车者，因故未能购硬卧车票的，按同程硬座票价的40％补贴。
2、 交通补助：在出差地因工作原因发生的交通费实报实销（办事处人员除外）。
3、 生活补助：国内出差生活补助（包括饭补、通讯补助等）标准为每人每日100元。
四、 交通工具的选择标准：
1、 部门副经理级（包括部门副经理）以上人员出差可乘坐飞机。
2、 部门副经理级以下人员出差单程乘火车12小时以上路程时，可乘坐飞机。
出差管理办法的补充说明 根据《出差管理办法（试行）》规定，就员工出差住宿的具体价格标准等事项参照如下补充条款执行：
员工出差的住宿预定由行政事务部负责，价格标准由财务部审定。各地区、城市住宿标准参考3星级酒店标准执行，具体如下：
（1）地区分类：
A类地区：深圳、珠海、汕头、厦门、上海、大连、沈阳、呼和浩特、兰州、杭州、郑州、济南、贵阳、西宁、西安、武汉、长沙、北京、南京、哈尔滨、广州、天津、昆明、重庆、成都。
B类地区：A类地区以外的其他城市（含县城）。
（2）住宿标准参考如下标准（单位：元/日）（遇季节性调价，由行政事务部比价、财务部审定后办理） 类别 住宿费 A 350以下 B 300以下 注：拉萨地区的住宿标准不高于800元/日。
（3）在预定酒店提供的服务无法满足特需要求时，可由出差人员借款并参照上述标准办理当地住宿事项。
其他相关规定执行《出差管理办法（试行）》。
规章制度篇-产品及质量管理制度 质量管理制度与流程 第一条 适用范围 本制度与流程适合于公司产品的采购和生产领域。具体为：
1． 购入产品的检验；
2． OEM产品的检验；
3． 因销售、借用、演示、更换、固定资产转入、维修及返修等而重新入库产品的检验; 4． 公司生产成品的检验；
5． 制程检验。
第二条 物料的检验 （一）购入产品的检验。
1、购入产品在交付前，必须将《物料交货和检验单》各栏填写清楚。经办人凭《物料交货和检验单》向产品化部交付货物。如果是特殊采购，请注明特殊采购的情况。经办人和检验人员一起对该批次物料根据检验标准进行检验，主要针对产品型号、数量、外包装等进行检验（关于物料内在质量问题，由于目前公司无专用设备在生产前对单个部件进行检验，判断该物料是否合格只能在整机测试后确定），并将检验情况如实填入《物料交货和检验单》。
2、属于OEM进口的产品，在交付前，经办人必须将《物料交货和检验单》各栏填写清楚。经办人凭《物料交货和检验单》向产品化部交付货物。定型前，检验工作由技术部门（技术合作部或研发部）负责；
定型后，由产品化部根据检验标准进行检验。
3、 销售、借用、演示、更换、固定资产转入、维修及返修等而重新入库的产品，向产品化部交付时，应持相应的出库单、借用单据及归还单、固定资产转入单、维修单等单据。对产品进行功能测试，参见《生产管理制度与流程》中的二、6功能测试。
4、 检验合格的物料，标示“合格”字样，填写《物料交货和检验单》，写明检验情况，并办理入库手续。
5、 经检验不合格产品的处理。
（1） 在不合格产品上标示“不合格”字样的标签（标签颜色应与“合格”标签颜色有明显的区别）。
（2） 检验人员开具《来料检验不合格处理单》一式二份，一份产品化部存档，一份采购人员存档。注明不合格原因，并由产品化部经理作出对该不合格品的处理意见。
（3） 进料属OEM进口的产品，产品定型前，当判定不合格时，由技术部门（研发部或技术合作部）联络供应商处理；
产品定型后，由产品化部联络供应商做出处理。
6、 进料应于收到《物料交货和检验单》后一周内验收完毕，紧急需用的来料优先办理。
7、 检验时，如无法判定合格与否，则应立即请技术部门（研发部或技术合作部）、采购人员会同验收。会同验收者，必须在《物料交货和检验单》上签字。
8、 流程图：
合格 产 品 化 部 填写《来料检验不合格单》 确定检验方案 N 全检 抽检 Y 接收 拒收 退厂（报废） 检验 处理 合格入库 报 废 整批退回 第三条 制程检验 1．操作人员应按照操作标准（参照生产装配工序流程）进行操作，每批投产前必须进行首件组装检验，首件检验合格后，方可投入生产。
2．产品组装检验。参见《生产管理制度与流程》二、3组装检验。
3．拷机测试。参见《生产管理制度与流程》二、5拷机测试。
4．功能测试。参见《生产管理制度与流程》二、6功能测试。
5．流程图：
合格 产品装配检验 部件 不合格 软件 不合格 拷机 合格 成品检验 功能测试 不合格 合格 第四条 成品检验 参见《生产管理制度与流程》二、7成品检验。
不符合 流程图：
点数 成品检验 合格 入库通知 成品 符合 入库 采购管理制度与流程 第一条 制度 1、 业务部门根据销售及工程情况，向产品化部书面提出所需产品的数量，并根据所需产品的不同情况分别填写产品需求单、成品订购单、原材料订购单。单据涉及到的产品配置，由该产品定型部门负责提供。
注：
A.产品需求单针对的是公司自行采购组织生产的成品。
B.成品订购单针对的是公司不能自行生产的产品。
C.原材料订购单针对的是销售及工程需用的零部件。
2、 产品化部根据业务部门所提出的需求申请，制定采购计划，并经部门询比价后给出报价单。
3、 产品化部以签报形式附上产品需求单、成品订购单、原材料订购单及相应的报价单，上报公司领导审批。
4、 公司领导审批后，产品化部据此实施采购，否则将信息返回到业务部。
5、 采购完毕，视情况入公司原材料库或成品库，并分别填写入库单和出库单。
注：不经库房属直发的原材料或成品也要分别填写出入库单，以备案，但单据第四联不需库管签字也不交库管。
第二条 流程 流程说明：
⑴业务部门根据销售及工程情况分别填制相应单据（产品需求单、成品订购单、原材料订购单）。
⑵产品化部根据业务部申请及“库存状态”作出采购计划及报价单并写出签报报公司领导审批。
⑶领导否决采购意见，信息返回业务部。
⑷领导同意采购意见，产品化部组织采购实施。
⑸物料到货需入库，采购经办人持采购合同、公司领导签报及发票到产品化部做入库单并通知库管整理货位，待入库。
⑹采购经办人持入库单同产品化部技术人员及库管共同将产品验收入库，并分别签字。
⑺采购经办人持入库单到产品化部经理处签字确认。
⑻属直发的物料，采购经办人持采购合同、公司领导签报及发票到产品化部做出入库单。
⑼采购经办人持出、入库单同产品化部技术人员验收后发货。
⑽采购经办人持出、入库单到产品化部经理处签字确认。
⑾产品化部单据保管人员将单据分别发放。
⑽ ⑼ 技术验收 制作出入库单据 直发物料 ⑻ ⑺ ⑹ 物料需入库 ⑸ 同意 ⑷ ⑶ ⑵ 不同意 ⑴ 分单 签单 入库验收 制作入库单 产品化部组织采购 公司主管领导审批 产品化部持签报 业务部票据 . 流程图：
⑾ 生产管理制度与流程 第一条 总则 1、 公司为了加强生产管理，使得管理更加合理化，特制定本管理制度与流程。
2、 涉及到生产的产品由产品化部按照本管理制度与流程统一进行组织、生产和管理。
3、 管理制度与流程适合公司自行研发的产品、OEM产品和进口的原装产品。
第二条 管理制度 1、 配件领用及出库 根据生产任务计划的安排，生产组织人员在产品化部办理配件出库手续，在库管处领取相应配件（如果是直发情况，由采购经办人直接将采购的配件发往外协加工单位）。配件领取后，由该领用人直接将配件入外协加工单位配件库并办理相关入库手续。
2、产品组装 根据生产计划安排所需的配件，生产组织人员在外协加工单位库管处办理相应数量的配件出库手续，并与外协加工单位沟通联络，安排相应的专业人员，按照生产装配工序流程进行产品组装，完成相应的生产计划。生产管理人员对生产过程进行监督和管理，确保无事故安全生产。
3、 组装检验 产品组装完成后，检验员根据生产装配工序中的要求逐一对产品进行检验。对检验不合格的产品返回组装工序进行返工，检验合格的产品方可进行下一步工序。检验过程中，检验员填写《产品装配检验单》。
4、 软件安装 软件安装过程中，根据不同产品的需要，安排相应专业技术人员配合生产管理人员进行软件安装，同时对生产技术人员进行相关培训，使其逐步掌握该软件的安装技术。软件安装完成后，该产品必须能达到加电启动后并运行。
5、 拷机测试 产品生产完毕后，需进行为期48小时或96小时的不间断加电拷机测试。拷机测试时，测试人员需对拷机过程中所发生的故障按故障发生时间、故障名称、故障现象进行记录，填写《产品拷机测试故障描述单》，并将《产品拷机测试故障描述单》交给相关技术人员进行故障处理。
6、 功能测试 产品拷机测试完成以后，按《产品功能检验标准》（产品的《产品功能检验标准》有产品的定型单位制定，标准格式参照附后的MH2208功能检验标准）中规定的产品各项功能明细逐一对产品进行测试，并对各项功能测试结果进行记录，如果检验出故障，将故障现象记录在《产品功能检验标准》备注栏中，交相关技术人员进行处理。
7、 成品检验 产品各项功能检测完毕后，如无功能故障，进行成品检验工序。检验成品外表面是否有磨损、污迹，产品说明书、保修卡、合格证、序列号、标牌、电源线、键盘、鼠标、备用螺丝等是否齐全，产品包装是否完整，并填写《成品检验单》。
8、 成品下线及入库 产品生产完毕后，进行装箱、封箱，外协加工单位办理产品出厂的相关手续，填写《产品验收单》，并由生产管理人对该批次生产的产品签字验收，到产品化部办理产品入库手续，将成品入公司成品库。
第三条 管理流程 生产任务计划 配件出库（办理相关的出入库手续） 产品组装 N 组装检验 软件安装 Y N 拷机测试 N 功能测试 Y N 成品检验 Y 成品下线 Y 成品入库 产品管理制度 第一条 总则 （一） 目的：本公司为求物流管理合理化，特制定本办法。涉及到本公司相关产品的管理事项，均需参照本制度办理。
（二） 职责：涉及到公司销售、工程或与之有关的产品的物流管理由产品化部统一负责。实物库房由行政事物部管理。
（三） 范畴：本制度所称产品管理包括：产品的出入库手续，涉及到产品销售、工程 和借用及与固定资产之间的转化等方面的手续办理和操作流程。
（四） 涉及本公司大型工程项目的产品采购、验收、出入库、发货、维修等情况由该 项目组具体负责（目前本公司指：大客户部和银达公司），产品化部只负责该工程的物流帐目。
（五） 概念诠释：
（1） 出入库手续：指办理借用、归还手续和填制相应的“借用单”、“归还单”以及实物的出入库；
或者办理出、入库手续和制作相应的“出库单”、“入库单”以及实物的出入库。实物的出入库房，视为出入库手续的办理结束。
（2）“产品”的概念范畴是指涉及到业务或工程用的有关器材或物品的原材料（或称零部件，以下简称为原材料）、公司自己组装生产的成品（以下简称：产成品）、公司采购的自己无法生产的成品（以下简称：商品）等的“总集合”。
（六） 制度未涉及到“产品报废”情况。
第二条 入库管理 （一） 产品在下列情况下应办理入库手续（属直发产品的出入库管理见本制度‘四’） 1. 用于销售的原材料或商品的采购入库；
2. 用于工程项目的原材料或商品的采购入库；
3. 销售退回产品的入库；
4. 产成品的入库；
5. 借用产品的归还；
6. 固定资产转化过来的产品的入库。
（二） 产品入库前，应由产品化部质保工程师验收并填写验收单后再办理入库手续。
（三） 产品的验收 1. 购入产品的验收，产品化部根据入库经办人提供的入库通知单及相应产品订购单或购销合同所列的品名、型号或规格、数量办理验收手续并填写产品验收单。验收过程中如发现型号或规格不符、数量或质量与采购标准不一或包装破损等情况时，产品化部不予办理入库手续。（公司主管领导特批入库情况除外） 2. 由原材料加工组装的产成品验收时经办人需持该产成品的配置清单、入库通知单，验收后填写产品验收单。
3. 因销售退回，或借用，或固定资产转化而来的产品需要重新入库，经办人持入库通知单到产品化部做验收。同时，销售退回的产品其经办人还应提供该产品的原出库单。借用、固定资产转化而来的产品入库时经办人应持借用单或固定资产转移单在产品化部做验收并填写产品验收单。若有损坏或产品不齐全等情况，经办人应配合产品化部查明原因。情况严重者，产品化部应以书面形式报公司主管领导。
注：A、产品销售退回包括以下情况：
(1) 保修期内外产品的维修；
(2) 客户提出需更换产品；
(3) 经试用客户不愿意购买的产品的退回。
B、产品的借用包括以下情况：（以下简称：借用） (1) 司内外的为客户演示；
(2) 司内产品调试；
(3) 司内短期内应用于研发；
(4) 司内部门临时的使用。
（四） 应用于销售的产品的采购入库，产品化部根据采购经办人提供的产品订购单或购销合同书及采购发票、入库通知单、产品验收单办理该产品的入库手续，由产品化部制作入库单。
（五） 大型工程项目的产品采购入库，经办人持入库清单办理实物入库后将清单交产品化部办理入库单。在工程新项目初次采购产品前，该项目负责部门应向产品化部提供工程合同书复印件。
（六） 销售退回产品办理入库时，产品化部根据业务部门经办人提供的相应的业务单据（即：产品保修单，客户更换原因说明，退货说明，产品维修单。）、该产品原出库单及入库通知单、产品验收单办理该产品的入库手续，由产品化部制作入库单。
（七） 产成品的入库，产品化部根据入库经办人提供的该产品的配置清单及入库通知单、产品验收单办理入库手续，由产品化部制作入库单。
（八） 借用产品办理入库时，归还经办人先在产品化部做检验。合格后归还经办人持入库通知单及产品验收单到产品化部办理入库手续，由产品化部制作产品归还单。库管凭产品归还单办理实物入库，并签字确认。
（九） 固定资产转化而来的产品的入库，由相关部门经办人在行政事物部办理出库手续后到产品化部办理产品验收和入库手续。由产品化部制作入库单。（注：在入库单上的“类别”一项的‘其它’项目后面注明“固定资产转化成产品”字样。） （十） 入库通知单应由入库经办人所在部门的经理签字确认。
第三条 出库管理 （一） 产品在下列情况下应办理出库手续（属直发产品的出入库管理见本制度‘四’） 1. 应用于销售的产品（产品类别涉及原材料、产成品及商品）；
2. 应用于工程项目的产品（产品类别涉及原材料、产成品及商品）；
2.借用的产品；
4.产品转化为固定资产。
（二） 销售或工程类产品的出库，有购销合同的据合同办理出库手续。没有购销合同的，出库金额在10万元以内的（含10万元），由业务经理在出库通知单上签字；
出库金额超过10万元的由公司主管领导在出库通知单上签字后方可办理出库。（参见公司红头文件“[2000]第005号中‘七、业务用款管理’”）。
（三） 销售类产品的出库，提货人需持出库通知单在产品化部办理出库单后到库管处办理实物出库，提货人及库管在出库单上签字认可。
（四） 工程类产品的出库，提货人持出库清单到产品化部办理出库单，库管凭经办人所持出库清单和出库单办理实物出库，提货人及库管在出库单上签字认可。出库清单上需有工程项目负责部门的经理签字确认。
（五） 借用产品的出库，产品化部根据借用经办人所持的出库通知单到产品化部办理产品借用手续，由产品化部制作产品借用单。其出库权限的审批见本制度‘三、（二）’中的有关规定。库管凭产品借用单办理实物出库，并签字确认。超过借用期限一月未还者，产品化部要向公司主管领导作出汇报。
（六） 产品转化为固定资产办理出库时，由申用部门提出出库申请，在产品化部办理出库手续，由产品化部制作出库单。（注：在出库单上的“类别”一项的‘其它’项目后面注明“产品转化成固定资产”字样。） （七） 出库通知单上要有提货人所在部门的经理签字确认。
第四条 属直发类产品的出入库管理 根据业务的不同性质及需要，对不经过公司库房而直接发往目的地的产品作直发处理，这类产品称为“直发产品”。产品化部根据业务经办人提供的产品订购单或购销合同书、采购发票办理该产品的出入库单。大型工程项目的“直发产品”办理出入库手续时，经办人要持有其部门经理签字的出、入库清单到产品化部办理出入库单。（在出入库单的“类别”一项的‘其它’项目后面注明“直发”字样。出入库单上“库管”处，库管不再签字，库管联不再交库管保存）。
第五条 产品维修的管理 （一） 该项中所涉及的“维修”范畴是指业务上为客户进行的保修和有偿维修。
（二） 业务部门将故障产品及产品维修单移交给产品化部，产品化部对该配件进行签收。
（三） 产品超过公司对客户承诺的保修期而客户需要维修的，产品化部报出维修费用经业务部门与客户确认后视情况进行维修。产品未超过公司对客户承诺的保修期而不全处在公司的供应商对公司所承诺的保修期内所发生的费用由公司承担。
（四） 产品化部将维修完毕的产品和维修单移交业务部门，业务部门签收。所发生的费用报财务部。
（五） 原则上采用谁采购谁负责与供应商联系维修事宜。
（六） 产品涉及维修情况的出入库单据财务联不交财务部（财务对维修出入库不入帐）。
第六条 库存管理 （一） 产品以原材料或成品形式按部门、项目分类管理。
（二） 每月25日，由产品化部作出月末库存报表。并将报表报于财务部和公司主管领导。
（三） 负责大型工程项目的部门每月针对贵重、易点的产品做小的盘存。年末对库房做一次大盘存。大盘存时必须实地查点产品的规格或型号、数量是否与账面的记载相符。盘点后应由盘点人员填具盘存报告表。如有数量、规格或型号不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。并针对盘存时出现的帐实不符查清原因并对呆滞物品和损坏产品作出处理意见。产品化部负责将整个盘存情况以书面形式上报公司主管领导。
（四） 库管人员有变动时，必须进行盘库。
第七条 运输的管理 产品化部凭业务部门提供的产品运输清单（业务部门应提供客户的详细地址等）办理该产品的出库、运输及保险手续。将相关单据复印件交业务部门。
第八条 产品序列号 公司产品按以下原则编写产品序列号：
产品型号 生产日期 生产量 编号 XXXX XXXXXX XXXX XXXX (数位) （六位） （四位） （四位） 第九条 本制度所涉及到的单据的流向及其使用说明 （一） 本‘产品管理制度’中涉及到的单据有：
1. 出入库通知单；
2. 产品验收单；
3. 出入库清单；
4. 出入库单；
5. 产品借用单和产品归还单；
6. 产品维修单；
7. 产品运输清单。
（二） 出入库通知单共一联，由经办人负责填写。留产品化部作为制作出入库 单的依据。
（三） 产品验收单一式两联，第一联存根联，第二联业务联。
（四） 出入库清单是针对大型工程项目而制定的。单据一式四联：第一联产品化部联，第二联财务联，第三联库管联，第四联存根联。该单据需有经办部门经理签字确认生效。单据与出入库单配套使用，二者缺一视为无效。
（五） 出入库单均采用签字笔书写或电脑打印。手写单据字迹要清晰，涂改视为无效。手写或打印均要求规范化，严格按照本制度及单据的要求填写或打印。
（六） 出入库单的流向及其使用说明 1. 出入库单一式四联，由产品化部负责制作，第一联为存根联，第二联会计联交公司财务部，第三联业务联交相关的业务部门，第四联库管联交库房管理员处备案。
2. 采购入库 入库通知单（1） 不合格 验收部门（2） 作出处理（3） 合 格 填制入库单（4） 库管（5） 单据回执（6） 分单（7） 流程说明：
A．（1）入库经办人持入库通知单——（2）产品验收——（3）产品不合格做出相应处理。
B．（1）入库经办人持入库通知单——（2）产品验收————（4）入库经办人持入库通知单、产品验收单、产品订购单或工程合同、发票到产品化部，由产品化部制作入库单，制单人、入库经办人分别签字，入库通知单留产品化部备查——（5）入库经办人将入库单交库管签字，实物入库——（6）入库经办人将入库单交于产品化部制单人——（7）产品化部制单人将入库单分发。
C．属“直发产品”没有‘（5）’过程。
D．此流程适于一般情况的入库，大型工程项目的入库流程见‘九（五）4’。
3．销售出库：
出库通知单（1） 出库单（2） 库管（3） 返单（4） 分单（5） 流程说明：
A．（1）提货人持出库通知单——（2）产品化部制作出库单，制单人及提货人分别签字，出库通知单留产品化部备查——（3）提货人持出库单到库管处，库管签字确认，实物出库——（4）提货人将签字完整的出库单据交产品化部制单人——（5）产品化部制单人将出库单分发。
B．库管凭出库单办理实物出库（有关领导特批情况除外）；
属“直发产品”没有‘（3）’过程。
C．此流程适于一般情况的出库，大型工程项目的出库流程见‘九（五）5’。
4．大型工程项目的产品入库：
入库清单（1） 库管（2） 入库单（3） 分单（4） 流程说明：
A．（1）经办人持入库清单——（2）库管点验实物入库，经办人及库管在入库清单上签字——（3）经办人持入库清单到产品化部，产品化部办理入库单——（4）产品化部制单人将入库清单、入库单分发。
B．属“直发产品”没有‘（2）’过程。
5．大型工程项目的产品出库：
出库清单（1） 出库单（2） 库管（3） 返单（4） 分单（5） 流程说明：
A．（1）提货人持出库清单——（2）产品化部制作出库单，制单人签字——（3）提货人持出库单到库管处点验实物出库，库管及提货人分别在出库单上签字，——（4）提货人将签字完整的出库单和出库清单交产品化部制单人——（5）产品化部制单人将单据分发。
B．属“直发产品”没有‘（3）’过程。
（七） 产品借用单、产品归还单的流向及其使用说明 本条款参见本制度‘三（五）’和‘二（八）’中的有关规定，不办理正式的出入库单。产品借用单及产品归还单一式三联，第一联产品化部联，第二联经办人留存，第三联库管联。
（八） 产品维修单的流向及其使用说明 维修单是公司针对客户进行售后维修而制。产品维修单一式四联，分别报业务部门、产品化部、财务部、客户留存。交给客户的一联“公司费用”不再注明。有关使用说明参见本制度‘五’中的有关规定。产品维修单先由相关业务部门经办人有针对性地填写。在类别一项中注明该产品出公司库房的分类，“其它”项中可填写“固定资产转化来”或“退库”等内容，其签字流程是：①业务部门经办人②业务部门经理③产品化部经理④维修经办人，所有签字手续经办由业务部门经办人负责。
（九） 产品运输清单的流向及其使用说明 产品运输清单一式四联，第一联产品化部存根联，第二联业务联，第三联承运联，第四联客户联。产品运输清单的签字流程是：①经办人②承运人③产品化部经理。
产品借用管理办法（试行） 为加强公司产品安全管理，规范产品借用手续，降低产品损坏率，特制定本管理办法。
一、 范围 凡涉及到本公司产品（含监控主机零配件及监控主机周边设备）的借用情况都应依据本管理办法执行。
二、 分类 根据借用的对象不同分为司内借用和司外借用两种情况。
三、 司内借用 1、 公司内部人员对产品的借用简称为司内借用。这种情况适用于产品测试、研发、生产、演示和布展等。
2、 手续及审批：由借用人所在部门填写出库单（单据"类别"中选择"借用"）。该部门主管签字审批后交库管办理出库手续。一次性出库金额原值超过10万元的情况，需签报经公司执行副总裁审批。
3、 借用时限：首次借用时间不超过30个自然日，如30个自然日外仍需借用的可续借一次，续借时限仍为30个自然日，由借用部门主管审批（需在原出库单"备注"中标明"续借"字样）。续借后仍需借用时，经产品事业部检验合格并填写验收单后可将该产品转为部门固定资产（转固定资产应有签报审批），并依签报办理相关手续。
4、 展会借用：在展会活动结束后产品到达公司之日起一周内，借用人需在产品事业部办理借用产品验收入库手续。
5、 演示借用：在演示活动结束后产品到达公司之日起一周内，借用人需在产品事业部办理借用产品验收入库手续。
6、 借用管理：超过借用时限而未续借或转固定资产，并无书面原因说明的，产品事业部将该种情况通报部门主管直至公司执行副总裁。
7、 损坏与丢失赔偿：产品出现损坏或丢失，由产品事业部维修小组进行确认和维修，填写维修单，并报出损坏或丢失配件的采购原值。由领物人在维修单上签字确认后将该维修单报公司执行副总裁审定赔偿金额，领物人将审定后的维修单交财务部。维修单由财务部和产品事业部各留一联。
8、 入库手续及审批：由借用部门填写入库单（在单据"类别"中选择" 借用归还"，在"备注"中注明"司内借用"字样）。经借用部门主管审批确认后，领物人持入库单先到财务部进行确认。如有损坏或丢失情况，需同时持维修单由财务部根据公司执行副总裁在维修单上的批示决定处罚情况，并在入库单上签字。领物人持验收单、入库单到产品事业部办理入库手续。
9、 司内借用出库单上不须财务部门的审批。
10、 司内借用产品不得擅自转为司外借用。
四、 司外借用：
1、 产品为实现销售而借予客户的情况简称为司外借用。
2、 借用条件：客户需在公司财务处有全额押金方能借用。因特殊情况不能付全额押金的需经市场总监及财务总监审批。
3、 借出手续及审批：由借用部门填写出库单（在单据"类别"中选择"销售"，在"备注"中注明"试用"字样）。经借用部门主管审批交财务部审核确认后，到库管处办理出库手续。
4、 财务处理：
⑴、 从产品事业部发货之日起本市两周内外埠三周内允许退回产品，押金全额返还。如有损坏将维修费用从押金中扣除后将余额返还客户。因特殊原因超过上述借用期限的需渠道营销部提出申请经市场总监及财务部会签确定借用期限。
⑵、 无特殊原因客户对产品试用超过借用期限的，渠道营销部需通知客户转为销售。
5、 领物人将退回产品送交产品事业部进行验收，填写验收单。对丢失或损坏的产品产品事业部应出具维修单（维修单内容同司内借用7中的规定）。由领物人在维修单上签字确认后将维修单报公司执行副总裁审定，领物人将审定后的维修单交财务部。维修单财务部和产品事业部各留一联。
6、 入库手续及审批：由借用部门填写入库单（在单据"类别"中选择" 借用归还"，在"备注"中注明"试用"字样）。经借用部门主管审批确认后，领物人持入库单先到财务部进行确认。财务部根据公司执行副总裁在维修单上的批示对押金进行处理并在入库单上签字。领物人持验收单、入库单（如有损坏或丢失情况需同时持维修单）到产品事业部办理入库手续。
规章制度篇-其他 公司网页管理暂行办法 一、 目的 公司网页是公司对外交流和形象传播的重要窗口。本办法旨在对公司网页进行规范有序的管理，更好地发挥网页的窗口作用。
二、 管理部门 公司网页由总裁办与研发部共同管理。总裁办负责网页内容的组织安排及整体风格的确定；
研发部负责网页制作及技术支持。
三、 信息发布原则 公司网页信息发布须遵循“新鲜、准确、快捷、简练、美观”的原则。
四、 信息发布程序 1、 收集与申请。总裁办向有关部门组织收集信息；
有关部门向总裁办提出信息发布的申请。
2、 提供。有关部门按要求向总裁办提供信息内容。
3、 初审和整理。总裁办对有关部门提供的信息内容进行初审和整理。
4、 审定。总裁办将经过初审和整理的信息内容送分管领导审批，重要内容须报总裁审定。
5、 制作。总裁办将经过领导审批的信息内容送交研发部制作。
6、 确认。研发部网页制作人员完成制作后，由总裁办审核确认。
7、 上网发布。研发部网页管理人员将信息内容上传到互联网正式发布。
五、 网页更新 1、 网页内容更新。总裁办须根据网页栏目特点和公司新信息产生的具体情况，按信息发布程序定期或不定期地更新网页内容。
2、 网页技术更新。研发部不断引进和利用先进的网页制作技术，改进提高网页运行效果。
六、 网页检查 总裁办与研发部须从各自管理角度定期检查公司网页运行情况，及时协调解决网页运行中出现的问题，并定期向司内司外征询对公司网页的意见和改进建议。
七、 信息反馈 总裁办须指定专人担任公司电子信箱检查员。检查员负责每天查阅公司电子信箱接收信息，将查阅结果报告总裁办主管，然后将信息内容转至有关部门或公司领导，各有关部门须及时向信息发送者反馈信息。对直接涉及公司网站建设的意见和建议，总裁办会同研发部及其他有关部门研计，及时采纳其中合理可行的意见和建议。对重要的意见和建议，总裁办须报公司领导阅示。
八、 管理责任 各管理部门和管理人员必须严格履行管理职责。未经规定程序的审批，任何人不得在公司网页上发布信息。
九、 其他 凡本规定未予明确之有关事项，须与相关管理部门联系处理。
关于员工浏览INTERNET网页的管理规定 针对近期部分员工上班时间浏览与工作无关的网页及浏览结束后长时间不关闭浏览器等情况，公司已向全体员工发送电子邮件《关于公司员工浏览INTERNET网页的管理规定》。为确保有效利用公司网络资源，现进一步明确和强调有关管理规定及相应处罚措施。
一、上班时间不得浏览与工作无关的网页，如娱乐新闻等。
二、任何时间禁止玩任何电脑游戏及进入聊天室。
三、任何时间不得利用公司设备浏览非法站点，如黄色网站等。
四、浏览有关网页结束后应及时关闭，不要将浏览器软件长时间置于开启状态而造成浪费。
公司将定期检查服务器记录的每位员工连接INTERNET的情况，对违反上述规定者，公司将给予处罚。处罚细则如下：对首次违反规定者给予书面警告，对再次违反规定者给予警告处分并通报全公司，对第三次违反规定者予以开除处理。
上述规定自发文之日起执行，由行政事务部和人力资源部监督检查，解释权归行政事务部。
关于使用正版软件的规定 为尊重知识，维护知识产权，公司要求全体员工使用正版软件，拒绝盗版软件。自发文之日起，请员工遵照执行。
公司将随时检查员工使用软件情况，如发现有使用盗版软件者，要求其立即停止使用，并给予相应处罚，对屡禁不止及其他情况严重者，将追究其法律责任。