用章管理 1 范围 月度采购计划包含适用于公司印章、党委印章及分公司、部门专用章的使用 2 控制目标 2.1 确保公司印章的使用符合用章规范 3 主要控制点 3.1 相关部门经理审批用章申请计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格 3.2 办公室主任或公司经理层审批部门签批的用章申请 4 特定政策 4.1 有特殊任务需将印章带到外地使用时，必须由公司主管领导批准，其中公司行政印章由总经理签批，董事会印章由董事长签批，公司党委印章由公司党委书记签批 4.2 经济担保合同用章，必须以董事会决议通知或会议原始纪录为凭证 4.3 集团公司与外部的业务行为必须使用专用章，行政行为必须使用集团公司公章。集团公司与外部的一切经济合同、协议等必须使用集团公司合同专用章，不得以其他印章替代 4.4 集团公司内部二级机构的公章，只在集团公司内部使用，不得代表集团公司对外使用，因业务或其它原因需对外使用的，须报办公室批准 5 用章管理流程C-15-02-002 步骤 涉及部门 步骤说明 步骤 涉及部门 步骤说明 1 相关部门综合管理员 提出用章申请，将需要盖章的公文和用章签批单提交部门经理审批 2 相关部门经理 审批用章申请是否符合印章使用范围说明且确定是否需要使用公司印章 2.1 相关部门综合管理员 若部门经理审批通过且不需要使用公司印章，直接在部门内用章并登记 3 相关部门综合管理员 若部门经理审批通过且需要使用公司印章，将需要盖章的公文和部门签批的用章签批单提交办公室 4 办公室机要管理员 根据相关部门提交的公文的使用目的，确定是否需要办公室主任或公司总经理/主管副总审批 5 公司总经理/主管副总 若需要公司总经理/主管副总审批，对用章提出批示意见 5.1 办公室主任 若不需要公司总经理/主管副总审批，审阅确定用章申请是否符合用印规定 6 办公室机要管理员 若公司总经理/主管副总或办公室主任审批不同意，通知相关部门 7 办公室机要管理员 若公司总经理/主管副总或办公室主任审批同意，用章并登记